股票简称：苏常柴 A、苏常柴 B 股票代码：000570、200570 公告编号：2016-011
常柴股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
常柴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015 年度股东大
会召开期间，无增加或变更提案，没有提案被否决。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2016 年 5 月 26 日下午 14：00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 5
月 26 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2016 年 5 月 25 日 15：
00 至 2016 年 5 月 26 日 15：00。
召开地点：公司工会会议厅
召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
召集人：公司董事会
主持人：董事长薛国俊先生
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符
合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
2、会议的出席情况
（1）出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共 25
人，代表股份 175,295,812 股，占公司有表决权股份总数的 31.23%。其
中，A 股股东（股东代理人）共 3 人，代表股份 171,604,021 股，占公
司有表决权股份总数的 30.57%；B 股股东（股东代理人）共 22 人，代
表股份 3,691,791 股，占公司有表决权股份总数的 0.66%。
（2）现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共 22 人，代表
股份 175,294,412 股，占公司有表决权股份总数的 31.23%。其中，A 股
股东（股东代理人）共 2 人，代表股份 171,603,021 股，占公司有表决
权股份总数的 30.57%；B 股股东（股东代理人）共 20 人，代表股份
3,691,391 股，占公司有表决权股份总数的 0.66%。
（3）网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东（股东代理人）共 3 人，代表股
份 1,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。其中，A 股股东（股
东代理人）共 1 人，代表股份 1,000 股，占公司有表决权股份总数的
0.00%；B 股股东（股东代理人）共 2 人，代表股份 400 股，占公司有
表决权股份总数的 0.00%；
（4）其他人员出席情况
公司董事、监事和高级管理人员以及本公司聘请的律师出席了本次
会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。会议对以下议
案进行审议：
1、《2015 年年度报告及其摘要》；
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
总表决情况 175,294,812 99.999 1,000 0.001 0 0
其中：A股 171,603,021 99.999 1,000 0.001 0 0
B股 3,691,791 100 0 0 0 0
中小股东表
4,449,576 99.98 1,000 0.02 0 0
决情况
表决结果 通过
2、《2015 年度董事会工作报告》；
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
总表决情况 175,294,812 99.999 1,000 0.001 0 0
其中：A股 171,603,021 99.999 1,000 0.001 0 0
B股 3,691,791 100 0 0 0 0
中小股东表
4,449,576 99.98 1,000 0.02 0 0
决情况
表决结果 通过
3、《2015 年度监事会工作报告》；
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
总表决情况 175,294,812 99.999 1,000 0.001 0 0
其中：A股 171,603,021 99.999 1,000 0.001 0 0
B股 3,691,791 100 0 0 0 0
中小股东表
4,449,576 99.98 1,000 0.02 0 0
决情况
表决结果 通过
4、《2015 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》；
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
总表决情况 175,294,812 99.999 1,000 0.001 0 0
其中：A股 171,603,021 99.999 1,000 0.001 0 0
B股 3,691,791 100 0 0 0 0
中小股东表 4,449,576 99.98 1,000 0.02 0 0
决情况
表决结果 通过
5、《关于续聘公司 2016 年度审计机构及其费用的议案》；
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
总表决情况 175,294,812 99.999 1,000 0.001 0 0
其中：A股 171,603,021 99.999 1,000 0.001 0 0
B股 3,691,791 100 0 0 0 0
中小股东表
4,449,576 99.98 1,000 0.02 0 0
决情况
表决结果 通过
6、《关于续聘公司 2016 年度内部控制审计机构的议案》。
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
总表决情况 175,294,812 99.999 1,000 0.001 0 0
其中：A股 171,603,021 99.999 1,000 0.001 0 0
B股 3,691,791 100 0 0 0 0
中小股东表
4,449,576 99.98 1,000 0.02 0 0
决情况
表决结果 通过
三、独立董事述职情况
独立董事沈宁吾、李明辉、贾滨在本次股东大会上进行了述职。《2
015 年度独立董事述职报告》全文登载于 2016 年 4 月 14 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所
2、律师姓名：薛峰、李丰凯
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东
大会人员的资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》、《证券法》、《股
东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次
股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2015 年度股东大会决议；
2、公司 2015 年度股东大会法律意见书。
常柴股份有限公司
2016 年 5 月 27 日
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