证券代码:300458 证券简称: 全志科技 公告编号:2016-0526-004
珠海全志科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案二次修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 1 月 26 日在巨
潮资讯网披露了《珠海全志科技股份有限公司非公开发行股票预案》,上述预案
已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,2016 年 2 月 16 日,公司 2016
年第一次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票相关事项。
2016 年 5 月 3 日,公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关
于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》,并披露了《珠海全志科技股份
有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》。
2016 年 5 月 25 日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关
于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》,并披露了《珠海全志科技
股份有限公司非公开发行股票预案(二次修订稿)》。
《珠海全志科技股份有限公司非公开发行股票预案(二次修订稿)》修订的
主要内容如下:
预案章节 预案内容 修订内容
补充披露本次预案修订
经第二届董事会第十九
重要提示 重要提示
次会议审议;补充披露
各募投项目的具体应用
补充披露各募投项目的
释义 释义
简称
第一节 本次非公开发行 二、(二)本次非公开发行
修订各募投项目简称
股票方案概要 股票的目的
修订各募投项目简称;
第一节 本次非公开发行
五、募集资金投向 补充披露各项目具体应
股票方案概要
用
八、本次发行方案已经取得 补充披露本次预案修订
第一节 本次非公开发行
有关主管部门批准的情况 经第二届董事会第十九
股票方案概要
以及尚需呈报批准的程序 次会议审议
第二节 董事会关于本次 修订各募投项目简称;
一、本次募集资金的使用计
募集资金使用的可行性 补充披露各项目具体应
划
分析 用
第二节 董事会关于本次
二、(三)本次募集资金投 修订各募投项目简称及
募集资金使用的可行性
资项目基本情况及可行性 相关表述
分析
第二节 董事会关于本次
三、(一)本次非公开发行 修订各募投项目简称及
募集资金使用的可行性
对公司经营管理的影响 相关表述
分析
第二节 董事会关于本次
四、本次募集资金投资项目
募集资金使用的可行性 修订各募投项目简称
涉及的报批事项
分析
一、市场风险;二、技术研
第四节 本次非公开发行 修订本次非公开发行相
发风险;七、管理和人力资
相关风险 关风险
源风险
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 26 日