证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2016-0526-002
珠海全志科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议于2016年5月25日在
公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。公司
第二届监事会第十五次会议通知已于2016年5月22日以电子邮件、传真及电话通
知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席蔡建宇先生主持。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
1.审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，结合相关各方实际情
况，公司董事会对《非公开发行股票预案（修订稿）》的有关内容进行修订。具
体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）
的议案》
根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，结合公司实际情况，
公司董事会对《非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》的有关内容进
行修订。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
（二次修订稿）的议案》
根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对《非公
开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的有关内容进行修订。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1.第二届监事会第十五次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告!
珠海全志科技股份有限公司
监事会
2016 年 5 月 26 日
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