东方金钰股份有限公司独立董事
关于对外担保事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》的相关规定，作为东方金钰股份有限公司（以下简
称公司）现任独立董事，本人对公司第八届董事会第十六次会议审议的对外担保
事项进行认真核查，现对有关事项发表独立意见如下：
1、公司持有被担保公司深圳东方金钰100%的股权，是该公司的实际控制人，
且该公司经营稳定，财务状况和资信情况良好，公司为深圳东方金钰在东莞信托
有限公司申请1年期人民币1.5亿元流动资金贷款，属于公司生产经营和资金使用
的合理需要，符合本公司的整体利益；
2、公司严格对外担保的审批程序，认真履行对外担保情况的信息披露义务，
没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，该担保行为不属于违规担保；
3、截止到 2016 年 5 月 25 日，本公司担保余额合计（不包括对子公司的担
保）0 元，本公司对子公司担保余额合计 22.8 亿元，占公司最近一期经审计净
资产的比例为 82.01%，公司无逾期对外担保。公司没有为股东、实际控制人及
其关联方提供担保，也没有为任何非法人单位或个人提供担保。
（此页无正文，仅为“东方金钰股份有限公司独立董事关于对外担保事项的
独立意见”签字页）
独立董事：
张兆国 万安娃
二〇一六年五月二十五日
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