证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2016-055
广州市香雪制药股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015
年年度股东大会会议通知已于 2016 年 5 月 3 日以公告形式发出，关于召开 2015
年年度股东大会的提示性公告已于 2016 年 5 月 19 日以公告的方式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方
式。
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2016 年 5 月 25 日（星期三）上午 10 时。
网络投票日期和时间：2016 年 5 月 24 日-2016 年 5 月 25 日。其中，通过深
圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2016 年 5 月 24 日 上 午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时
间为 2016 年 5 月 24 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 25 日下午 15:00 期间的任意
时间。
4、会议地点：广州经济技术开发区科学城金峰园路 2 号本部会议室。
5、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
1
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 21 人，代表
有表决权股份 295,928,972 股，占公司股份总数的 44.7377％。出席会议的股东
（或代理人）均为 2016 年 5 月 19 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
公司现任董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席
了会议。北京大成（广州）律师事务所吕晖律师、萧艳芳律师见证了本次股东大
会并出具了法律意见书。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 10 人，代表
有表决权股份 272,874,166 股，占公司股份总数的 41.2523％。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 11 人，代表有表决权股
份 23,054,806 股，占公司股份总数的 3.4854％。
（4）参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表
共计 14 人，代表有表决权的股份数 49,987,166 股，占公司股份总数的 7.5569
％。
6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王永辉授权董事会
秘书黄滨主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文
件的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，与会股东（
或代理人）审议通过了以下决议:
1、 审议通过了《2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意 295,902,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910
％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 25,500 股
2
（其中，因未投票默认弃权 25,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0086
％。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 49,960,666 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9470％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0020％；弃权 25,500 股（其中，因未投票默认弃权 25,500 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0510％。
2、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 295,902,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910
％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 25,500 股
（其中，因未投票默认弃权 25,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0086
％。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 49,960,666 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9470％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0020％；弃权 25,500 股（其中，因未投票默认弃权 25,500 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0510％。
3、审议通过了《2015 年公司财务决算报告》；
表决结果：同意 295,902,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910
％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 25,500 股
（其中，因未投票默认弃权 25,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0086
％。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 49,960,666 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9470％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0020％；弃权 25,500 股（其中，因未投票默认弃权 25,500 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0510％。
4、审议通过了《2015 年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意 295,902,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910
％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 25,500 股
3
（其中，因未投票默认弃权 25,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0086
％。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 49,960,666 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9470％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0020％；弃权 25,500 股（其中，因未投票默认弃权 25,500 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0510％。
5、审议通过了《2015 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 295,902,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910
％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 25,500 股
（其中，因未投票默认弃权 25,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0086
％。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 49,960,666 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9470％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0020％；弃权 25,500 股（其中，因未投票默认弃权 25,500 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0510％。
6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理与2015年度权益分派相
关的具体事项的议案》
表决结果：同意 295,902,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910
％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 25,500 股
（其中，因未投票默认弃权 25,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0086
％。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意49,960,666股，占出席会议中
小股东所持股份的99.9470％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0020％；弃权25,500股（其中，因未投票默认弃权25,500股），占出席会议中
小股东所持股份的0.0510％。
7、审议通过了《关于2016年度公司董事薪酬事项的议案》
表决结果：同意 295,902,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910
4
％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 25,500 股
（其中，因未投票默认弃权 25,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0086
％。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意49,960,666股，占出席会议中
小股东所持股份的99.9470％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0020％；弃权25,500股（其中，因未投票默认弃权25,500股），占出席会议中
小股东所持股份的0.0510％。
8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度和办理银行贷款的议案》
表决结果：同意 295,902,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910
％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 25,500 股
（其中，因未投票默认弃权 25,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0086
％。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意49,960,666股，占出席会议中
小股东所持股份的99.9470％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0020％；弃权25,500股（其中，因未投票默认弃权25,500股），占出席会议中
小股东所持股份的0.0510％。
9、审议通过了《关于公司为子公司向银行借款提供担保的议案》
表决结果：同意 295,902,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910
％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 25,500 股
（其中，因未投票默认弃权 25,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0086
％。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意49,960,666股，占出席会议中
小股东所持股份的99.9470％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0020％；弃权25,500股（其中，因未投票默认弃权25,500股），占出席会议中
小股东所持股份的0.0510％。
10、审议通过了《关于2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交
易预计情况的议案》
5
表决结果：同意 295,902,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910
％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 25,500 股
（其中，因未投票默认弃权 25,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0086
％。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意49,960,666股，占出席会议中
小股东所持股份的99.9470％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0020％；弃权25,500股（其中，因未投票默认弃权25,500股），占出席会议中
小股东所持股份的0.0510％。
11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 295,902,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910
％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 25,500 股
（其中，因未投票默认弃权 25,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0086
％。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 49,960,666 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9470％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0020％；弃权 25,500 股（其中，因未投票默认弃权 25,500 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0510％。
12、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选
人的议案》
本次股东大会以累积投票的方式选举王永辉先生、谭文辉先生、黄滨先生、
黄伟华女士为公司第七届董事会非独立董事，选举刘艺先生、郝世明先生、黄晓
霞女士为公司第七届董事会独立董事。其中，独立董事候选人任职资格已经深圳
证券交易所审核无异议。上述七名董事共同组成公司第七届董事会，任期自2016
年5月25日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：
12.1 选举公司第七届董事会非独立董事
12.1.1 选举王永辉先生为公司第七届董事会非独立董事，表决结果：同意
6
295,292,474 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 99.7849%。其中，中小投
资者表决情况为同意 49,350,668 股，表决结果为当选。
12.1.2 选举谭文辉先生为公司第七届董事会非独立董事，表决结果：同意
295,292,473 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 99.7849%。其中，中小投
资者表决情况为同意 49,350,667 股，表决结果为当选。
12.1.3 选举黄滨先生为公司第七届董事会非独立董事，表决结果：同意
295,292,473 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 99.7849%。其中，中小投
资者表决情况为同意 49,350,667 股，表决结果为当选。
12.1.4 选举黄伟华女士为公司第七届董事会非独立董事，表决结果：同意
295,292,473 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 99.7849%。其中，中小投
资者表决情况为同意 49,350,667 股，表决结果为当选。
12.2 选举公司第七届董事会独立董事
12.2.1 选举刘艺先生为公司第七届董事会独立董事，表决结果：同意
295,292,474 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 99.7849%。其中，中小投
资者表决情况为同意 49,350,668 股，表决结果为当选。
12.2.2 选举郝世明先生为公司第七届董事会独立董事，表决结果：同意
295,292,473 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 99.7849%。其中，中小投
资者表决情况为同意 49,350,667 股，表决结果为当选。
12.2.3 选举黄晓霞女士为公司第七届董事会独立董事，表决结果：同意
295,292,473 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 99.7849%。其中，中小投
资者表决情况为同意 49,350,667 股，表决结果为当选。
13、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工监事
的议案》
本次股东大会以累积投票的方式选举陈俊辉先生、莫子瑜先生为公司第七届
监事会非职工代表监事，将与公司职工代表监事麦镇江先生共同组成公司第七届
监事会，任期自2016年5月25日起三年。最近二年内曾担任过公司董事或者高级
管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超
7
过公司监事总数的二分之一。具体表决情况如下：
13.1 选举陈俊辉先生为公司第七届监事会非职工代表监事，表决结果：同
意 295,292,474 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 99.7849%。其中，中
小投资者表决情况为同意 49,350,668 股，表决结果为当选。
13.2 选举莫子瑜先生为公司第七届监事会非职工代表监事，表决结果：同
意 295,292,473 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 99.7849%。其中，中
小投资者表决情况为同意 49,350,667 股，表决结果为当选。
14、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 295,292,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7849
％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 635,500
股（其中，因未投票默认弃权 635,500 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.2147％。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意49,350,666股，占出席会议中
小股东所持股份的98.7267％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0020％；弃权635,500股（其中，因未投票默认弃权635,500股），占出席会议
中小股东所持股份的1.2713％。
上述议案需要经过特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以
上通过。
15、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理与修订<公司章程>相
关具体事项的议案》
表决结果：同意 295,292,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7849
％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 635,500
股（其中，因未投票默认弃权 635,500 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.2147％。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意49,350,666股，占出席会议中
小股东所持股份的98.7267％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0020％；弃权635,500股（其中，因未投票默认弃权635,500股），占出席会议
8
中小股东所持股份的1.2713％。
16、审议通过了《关于子公司投资建设宁夏六盘山绿色中药产业园（一期
）的议案》
表决结果：同意 295,292,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7849
％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 635,500
股（其中，因未投票默认弃权 635,500 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.2147％。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意49,350,666股，占出席会议中
小股东所持股份的98.7267％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0020％；弃权635,500股（其中，因未投票默认弃权635,500股），占出席会议
中小股东所持股份的1.2713％。
17、审议通过了《关于子公司投资建设香格里拉健康产业园的议案》
表决结果：同意 295,292,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7849
％；反对 26,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0090％；弃权 610,000
股（其中，因未投票默认弃权 610,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.2061％。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意49,350,666股，占出席会议中
小股东所持股份的98.7267％；反对26,500股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0530％；弃权610,000股（其中，因未投票默认弃权610,000股），占出席会议
中小股东所持股份的1.2203％。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事向大会做了 2015 年度工作的述职报告。
四、律师出具的法律意见书
北京大成（广州）律师事务所吕晖律师、萧艳芳律师到会见证本次股东大会
并出具了《广州市香雪制药股份有限公司 2015 年年度股东大会法律意见书》，
认为：公司 2015 年年度股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
9
定。出席或列席 2015 年年度股东大会人员资格和召集人资格合法有效。2015 年
年度股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司 2015 年年度股东大会决议；
2、北京大成（广州）律师事务所出具的《广州市香雪制药股份有限公司 2015
年年度股东大会法律意见书》
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
2016 年 5 月 25 日
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