雷柏科技：第三届董事会第二次临时会议决议公告

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2016-051

深圳雷柏科技股份有限公司

第三届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次临时会

议于 2016 年 5 月 25 日以现场会议的方式在公司会议室召开，本次董事会会议通

知以电话、电子邮件、直接送达的方式于 2016 年 5 月 21 日向各董事发出。本次

董事会会议应出席 5 人，实际出席 5 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表

决方式出席会议董事 0 人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持。会

议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金

购买保本理财产品的议案》。

为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，同意公司使用不超过

2.9 亿元人民币自有闲置资金购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或

商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，在该额

度内，资金可以滚动使用，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的公告》 公告编号：2016-053）

请详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证

券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司在指定媒体巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳雷柏科技股份有限公司独立董事对

公司相关事项发表的独立意见》。

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三、备查文件

1. 公司第三届董事会第二次临时会议决议；

2、独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2016 年 5 月 25 日

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