证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2016-031
南京音飞储存设备股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 6 月 13 日 14 点 30 分
召开地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 13 日
至 2016 年 6 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
独立董事程国全先生作为征集人就公司拟定于 2016 年 6 月 13 日召开的 2016
年第二次临时股东大会中审议的《南京音飞储存设备股份有限公司限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要、《南京音飞储存设备股份有限公司限制性股票激励计
划考核管理办法》及《关于提请南京音飞储存设备股份有限公司股东大会授权董
事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》三项议案向公司全体股东征集投票
权。详见本公司于 2016 年 5 月 26 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站的公告
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1.00 《南京音飞储存设备股份有限公司限制性股 √
票激励计划（草案）》及其摘要
1.01 激励对象的确定依据和范围 √
1.02 限制性股票的来源和数量 √
1.03 限制性股票的分配情况 √
1.04 激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期 √
1.05 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方 √
法
1.06 限制性股票的授予条件和程序 √
1.07 限制性股票的解锁条件和程序 √
1.08 股权激励计划的调整方法和程序 √
1.09 限制性股票的会计处理方法及对公司经营业 √
绩的影响
1.10 公司与激励对象的权利与义务 √
1.11 股权激励计划的变更与终止 √
2 《南京音飞储存设备股份有限公司限制性股 √
票激励计划考核管理办法》
3 《关于提请南京音飞储存设备股份有限公司 √
股东大会授权董事会办理公司限制性股票激
励计划相关事宜》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会
议审议通过，详见本公司于 2016 年 5 月 26 日刊登于《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告；本次股东大会的会议
材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：上述议案均为特别表决事项，均需经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、 对中小投资者单独计票的议案：上述所有议案
涉及关联股东回避表决的议案：上述所有议案
应回避表决的关联股东名称： 江苏盛和投资有限公司、南京同富投资中心
（有限合伙）
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603066 音飞储存 2016/6/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2016 年 6 月 7 日和 6 月 8 日 上午 9：00—11：30，下午 2：
00—5：00；
（二）登记地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司证券部办
公室；
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和
出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证
等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016 年 6 月 8
日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
传真号码：025-52726394
六、 其他事项
无
特此公告。
南京音飞储存设备股份有限公司董事会
2016 年 5 月 26 日
附件 1：授权委托书
附件 2：参会回执
附件 1：授权委托书
授权委托书
南京音飞储存设备股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 6 月 13 日召开的
贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
表决意见
序号 议案内容
同意 反对 弃权
《南京音飞储存设备股份有限公司限制性股票激励计
1.00
划（草案）》及摘要
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 限制性股票的来源和数量
1.03 限制性股票的分配情况
1.04 激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期
1.05 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.06 限制性股票的授予条件和程序
1.07 限制性股票的解锁条件和程序
1.08 股权激励计划的调整方法和程序
1.09 限制性股票的会计处理方法及对公司经营业绩的影响
1.10 公司与激励对象的权利与义务
1.11 股权激励计划的变更与终止
《南京音飞储存设备股份有限公司限制性股票激励计
2
划考核管理办法》
《关于提请南京音飞储存设备股份有限公司股东大会
3
授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：
回 执
截至2016年6月6日，本单位（本人）持有南京音飞储存设备股份有限公司股
票 股，拟参加公司2016年第二次临时股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名（签字盖章）：
出席人姓名：
身份证号码：
联系电话：
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