证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2016-029
南京音飞储存设备股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届
董事会第八次会议于 2016 年 5 月 16 日以通讯方式发出会议通知，于 2016 年 5
月 25 日上午，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会
议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事及高管列席了会议。会议由
公司董事长金跃跃先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议
经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《南京音飞储存设备股份有限公司限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案
关联董事金跃跃、戚海平回避表决。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
此议案提交股东大会审议。
二、审议通过《南京音飞储存设备股份有限公司限制性股票激励计划考核
管理办法》的议案
关联董事金跃跃、戚海平回避表决。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
此议案提交股东大会审议。
三、审议通过《关于提请南京音飞储存设备股份有限公司股东大会授权董
事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案
1、提请公司股东大会授权董事会，负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及
-1-
其授予数量，确定标的股票的授予价格；
（2）确定限制性股票激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对
象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（3）授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意
董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使，按照限制性股票激励计划的规定，
为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
（4）因公司股票出现派发现金红利、送红股、公积金转增股本或配股等影
响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，按照限制性
股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格、数量和回购数量、价格做相
应的调整；
（5）在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解
锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；
（6）向有关部门、机构办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手续，
包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业
务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事宜；
（7）对公司限制性股票计划进行管理。签署、执行、修改、终止任何与股
权激励计划有关的协议和其他相关协议；
（8）在必要情况下，决定限制性股票激励计划的变更与终止；
（9）实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股
东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为股权激励计划有效期。
关联董事金跃跃、戚海平回避表决。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
此议案提交股东大会审议。
四、审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于 2016 年 6 月 13 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会，
审议以下事项：
1、《南京音飞储存设备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘
-2-
要的议案；
2、《南京音飞储存设备股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》的
议案；
3、《关于提请南京音飞储存设备股份有限公司股东大会授权董事会办理公司
限制性股票激励计划相关事宜》的议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京音飞储存设备股份有限公司董事会
2016 年 5 月 25 日
-3-
首页
微信公众号
证券之星APP
