证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2016-030
南京音飞储存设备股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届
监事会第八次会议于 2016 年 5 月 16 日以通信方式发出会议通知，于 2016 年 5
月 25 日下午 1：30 在公司会议室以现场会议的方式召开。应出席会议监事 3 名，
实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席李锡春先生主持，符合《公司法》及
公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
（一）审议通过了《南京音飞储存设备股份有限公司限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的议案。
监事会认为：董事会会议审议公司限制性股票激励计划相关议案的程序和决
策合法、有效；实施股权激励计划可以进一步建立、健全公司激励和约束机制，
调动公司中高层管理人员及核心员工的积极性，将中高层管理人员和核心员工的
利益与公司利益更加紧密地结合，从而提高公司的可持续发展能力。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《南京音飞储存设备股份有限公司限制性股票激励计划
考核管理办法》的议案。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于核实南京音飞储存设备股份有限公司限制性股票
激励计划激励对象名单的议案》。
监事会核实《公司限制性股票激励计划（草案）》中的激励对象名单后认为：
激励对象均具备《南京音飞储存设备股份有限公司章程》中所规定的任职资格，
且满足《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1
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号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等规范性
文件所规定的激励对象条件，本次限制性股票激励计划的激励对象资格合法、有
效。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告
南京音飞储存设备股份有限公司监事会
2016 年 5 月 25 日
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