证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2016-021
广东博信投资控股股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第四次会议于 2016 年 5 月 25 日在公司会议室召开，会议由公司
董事长石志敏先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议召
集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席
会议的董事审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬
的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
1、在公司担任具体职务的董事和监事，其年薪标准按其所任职
务核定，不另外发放津贴；在其他单位任职并领取薪酬的董事、监事
不在公司另外领取薪酬或津贴；独立董事实行年度津贴制，每位独立
董事的年度津贴标准为10万元。
2、公司董事长及总经理等高级管理人员实行年薪制，基本年薪
标准为：董事长、总经理70-95万元，财务总监、董事会秘书60-90
万元。
3、公司总经理及其他高级管理人员实行年度绩效考核，考核结
果与年薪挂钩，实际领取的年薪可根据考核结果在基本年薪标准基础
上适度浮动，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施。
上述年度薪酬或津贴均为税前金额。
本议案已获得公司独立董事事先认可，并发表独立意见。详情请
查阅同日公告的《独立董事关于第八届董事会第四次会议相关议案的
独立意见》。
本项议案需经股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。表决结果：同
意7票，反对0票，弃权0票。
经董事长石志敏先生提名，会议同意聘任孙金伟先生为公司董事
会秘书，任期至2019年4月。（个人简历附后）
三、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。表决
结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
会议同意于2016年6月16日召开2015年年度股东大会，详情请查
阅同日公告的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
二○一六年五月二十六日
附：孙金伟先生个人简历
孙金伟，男，1990 年出生，本科学历。曾任普华永道中天会计师
事务所（特殊普通合伙）北京分所审计师，现任深圳前海烜卓投资管
理有限公司监事。
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