股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 证券代码：000488 200488 公告编号：2016-082
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司七届十一次临时董事会决议、七届十二次临时董事会决议和七届十三
次临时董事会决议，公司于 2016 年 6 月 2 日（星期四）在山东省寿光市农圣东街
2199 号公司研发中心会议室召开公司 2016 年第二次临时股东大会。关于召开 2016
年第二次临时股东大会的通知请参阅公司于 2016 年 5 月 18 日发布在中国证券报、
上海证券报、证券时报、证券日报、香港商报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及联交所网站（www.hkex.com.hk）上的公司公告。
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定的通知》的要求，
现将2016年第二次临时股东大会的相关事宜再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为公司2016年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
本次临时股东大会的召开已经公司七届十一次临时董事会、七届十二次临时
董事会和七届十三次临时董事会审议通过。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 6 月 2 日 14：00
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2016 年 6 月 2 日 9:30—11:30，13:00—15:00
采用互联网投票的时间：2016 年 6 月 1 日 15:00—2016 年 6 月 2 日 15:00
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
1
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股
东）或股东代理人。
A股、B股股权登记日均为2016年5月24日（星期二）。于股权登记日2016年5
月24日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司A股、B股全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席
股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份已登记在册，投资者应在
股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公
司股票方可参会。
在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关
要求发送通知、公告，不适用本通知）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室
二、会议审议事项
公司于 2016 年 4 月 15 日召开了第七届董事会第十一次临时会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、 关于公司非公开发行 A 股股票
方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行
股票募集资金使用可行性研究报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即
期回报及填补措施的议案》、《全体董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊
薄即期回报采取填补措施承诺的议案》和《关于公司非公开发行股票涉及关联交易
暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》（以下简称“该等议案”）。
结合近期资本市场情况和公司的实际状况，经综合考虑各方面因素和审慎分析
论证，公司董事会决定取消第七届董事会第十一次临时会议审议通过的该等议案，
并于第七届董事会第十三次临时会议重新审议了《关于公司符合非公开发行 A 股股
2
票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发
行 A 股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告
的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《全体
董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议
案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份
认购协议的议案》和《关于公司变更非公开发行 A 股股票议案的议案》。
本次会议审议事项如下：
1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
本议案已经公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过，相关内容请见 2016
年 4 月 16 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香
港商报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）
以及 2016 年 4 月 15 日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。
2、关于制定《山东晨鸣纸业集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案
本议案已经公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过，相关内容请见 2016
年 4 月 16 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香
港商报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）
以及 2016 年 4 月 15 日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。
3、关于非公开发行 A 股股票设立募集资金专户的议案
本议案已经公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过，相关内容请见 2016
年 4 月 16 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香
港商报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）
以及 2016 年 4 月 15 日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。
4、关于制定《山东晨鸣纸业集团股份有限公司未来三年（2016-2018 年）股东
分红回报规划》的议案
本议案已经公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过，相关内容请见 2016
年 4 月 16 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香
港商报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）
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以及 2016 年 4 月 15 日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。
5、关于为晨鸣租赁增资的议案
本议案已经公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过，相关内容请见 2016
年 4 月 16 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香
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以及 2016 年 4 月 15 日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。
6、关于修订《山东晨鸣纸业集团股份有限公司公司章程》的议案
本议案已经公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过，相关内容请见 2016
年 4 月 16 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香
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以及 2016 年 4 月 15 日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。
7、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关
事宜的议案
本议案已经公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过，相关内容请见 2016
年 4 月 16 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香
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以及 2016 年 4 月 15 日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。
8、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
本议案已经公司第七届董事会第十三次临时会议审议通过，相关内容请见 2016
年 5 月 18 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香
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以及 2016 年 5 月 18 日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。
9、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案
本议案已经公司第七届董事会第十三次临时会议审议通过，相关内容请见 2016
年 5 月 18 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香
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以及 2016 年 5 月 18 日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。
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10、关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
本议案已经公司第七届董事会第十三次临时会议审议通过，相关内容请见 2016
年 5 月 18 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香
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以及 2016 年 5 月 18 日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。
11、全体董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补
措施承诺的议案
本议案已经公司第七届董事会第十三次临时会议审议通过，相关内容请见 2016
年 5 月 18 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香
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以及 2016 年 5 月 18 日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。
12、逐项审议关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
12.1 本次发行股票的种类、面值
12.2 本次发行股票的发行方式和发行时间
12.3 发行价格及定价原则
12.4 发行数量
12.5 发行对象和认购方式
12.6 限售期
12.7 股票上市地点
12.8 募集资金金额和用途
12.9 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
12.10 本次发行决议有效期
本议案已经公司第七届董事会第十三次临时会议审议通过，相关内容请见 2016
年 5 月 18 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香
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以及 2016 年 5 月 18 日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。
13、关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
本议案已经公司第七届董事会第十三次临时会议审议通过，相关内容请见 2016
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年 5 月 18 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香
港商报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）
以及 2016 年 5 月 18 日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。
14、关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股
份认购协议的议案
本议案已经公司第七届董事会第十三次临时会议审议通过，相关内容请见 2016
年 5 月 18 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香
港商报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）
以及 2016 年 5 月 18 日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。
15、关于公司变更非公开发行 A 股股票议案的议案
本议案已经公司第七届董事会第十三次临时会议审议通过，相关内容请见 2016
年 5 月 18 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香
港商报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）
以及 2016 年 5 月 18 日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。
上述议案中议案 1、2、3、4、5、8、9、10 和 11 为普通决议案，议案 6、7、
12、13、14 和 15 为特别决议案。
三、会议登记方法
1、登记方式
法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持
股凭证、出席人身份证和公司 2016 年第二次临时股东大会回执进行登记。
自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司 2016
年第二次临时股东大会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托
人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司 2016 年第
二次临时股东大会回执办理登记手续。
前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前 24 小时
送达公司证券与投资管理部，方为有效。
公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
6
2、登记时间：拟出席公司 2016 年第二次临时股东大会的股东，须于股东大会
召开前 24 小时办理登记手续。
3、登记地点：山东省寿光市农圣东街 2199 号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司
证券与投资管理部。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具
体操作流程详见附件。
五、其他事项
1、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。
2、公司办公地址：山东省寿光市农圣东街 2199 号 邮 编：262705
3、联系方式： 0536-2158008 传 真：0536-2158977
4、联系人： 肖鹏 袁西坤
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次临时会议决议
2、公司第七届董事会第十二次临时会议决议
3、公司第七届董事会第十三次临时会议决议
特此通知。
附件一：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会回执
附件二：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会授权委托
书
附件三：山东晨鸣纸业集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十五日
7
附件一
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会回执
股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
委托人（法定代表人姓名） 身份证号码
持 股 量 股东代码
联系人 电 话 传 真
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
山东晨鸣纸业集团股份有
限公司确认（章）
年 月 日
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
8
附件二
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股
东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2016年第二次临时
股东大会。投票指示如下：
提 案 表决
会议审议事项 赞成 反对 弃权
序 号 序号
普通决议案五项
1 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 1
关于制定《山东晨鸣纸业集团股份有限公司募
2 2
集资金管理办法》的议案
关于非公开发行A股股票设立募集资金专户的
3 3
议案
关于制定《山东晨鸣纸业集团股份有限公司未
4 来三年（2016-2018年）股东分红回报规划》的 4
议案
5 关于为晨鸣租赁增资的议案 5
特别决议案两项
关于修订《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章
6 6
程》的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非
7 7
公开发行A股股票相关事宜的议案
普通决议案四项（新增议案）
9
8 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 8
关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可
9 9
行性研究报告的议案
关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及
10 10
填补措施的议案
全体董事、高级管理人员关于公司非公开发行
11 11
股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案
特别决议案四项（新增议案）
逐项审议关于公司非公开发行A股股票方案的
12 12
议案
12.1 本次发行股票的种类、面值 12.1
12.2 本次发行股票的发行方式和发行时间 12.2
12.3 发行价格及定价原则 12.3
12.4 发行数量 12.4
12.5 发行对象和认购方式 12.5
12.6 限售期 12.6
12.7 股票上市地点 12.7
12.8 募集资金金额和用途 12.8
12.9 本次发行完成前滚存未分配利润的安排 12.9
12.10 本次发行决议有效期 12.10
13 关于公司非公开发行A股股票预案的议案 13
关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨与发
14 14
行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
10
15 关于公司变更非公开发行A股股票议案的议案 15
注：1、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号，作出投
票指示。
2、如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）： 身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
11
附件三
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
股东参加网络投票的操作程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交
易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360488”，投票简称为“晨鸣
投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表一：晨鸣纸业2016年第二次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 全部下述15个议案 100.00
议案1 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 1.00
关于制定《山东晨鸣纸业集团股份有限公司募集资金管理 2.00
议案2
办法》的议案
议案3 关于非公开发行A股股票设立募集资金专户的议案 3.00
关于制定《山东晨鸣纸业集团股份有限公司未来三年 4.00
议案4
（2016-2018年）股东分红回报规划》的议案
议案5 关于为晨鸣租赁增资的议案 5.00
议案6 关于修订《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程》的议案 6.00
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A
议案7 7.00
股股票相关事宜的议案
议案8 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 8.00
12
关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报
议案9 9.00
告的议案
关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的
议案10 10.00
议案
全体董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即
议案11 11.00
期回报采取填补措施承诺的议案
议案12 逐项审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案 12.00
议案12中子议案（1） 本次发行股票的种类、面值 12.01
议案12中子议案（2） 本次发行股票的发行方式和发行时间 12.02
议案12中子议案（3） 发行价格及定价原则 12.03
议案12中子议案（4） 发行数量 12.04
议案12中子议案（5） 发行对象和认购方式 12.05
限售期
议案12中子议案（6） 12.06
股票上市地点
议案12中子议案（7） 12.07
募集资金金额和用途
议案12中子议案（8） 12.08
本次发行完成前滚存未分配利润的安排
议案12中子议案（9） 12.09
本次发行决议有效期
议案12中子议案（10） 12.10
关于公司非公开发行A股股票预案的议案
议案13 13.00
关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨与发行对象签署
14.00
议案14
附条件生效的股份认购协议的议案
议案15 关于公司变更非公开发行A股股票议案的议案 15.00
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
13
同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年6月2日（周四）的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、 互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月1日（现场股东大会召开前一
日）下午3：00，结束时间为2016年6月2日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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