股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2016-027
广东韶能集团股份有限公司
第八届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2016年5月18日以电子邮件的形式发出了关于召开第八届董事会
第十次临时会议的通知。
（二）公司第八届董事会第十次临时会议于2016年5月25日
上午11时以通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事十一名，实到董事十一名，分别为
陈来泉、肖南贵、陈琳、丁立红、周皓琳、龙庆祥、胡启金、周
燕、龚艳萍、陈明、向才菊。
（四）会议由董事长陈来泉主持。
（五）本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以通讯表决的方式通过了以下议案：
《关于签订框架协议重组四川中润石化有限公司加油加气
站及收购自贡市和遂宁市相关加油站资产的议案》
具体内容详见公司于 2016 年 5 月 26 日披露的《广东韶能集
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团股份有限公司关于签订框架协议重组四川中润石化有限公司
加油加气站及收购自贡市和遂宁市相关加油站资产的公告》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 25 日
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