证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2016-031
江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月25日
召开公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公
司的议案》，同意公司下属控股子公司飞力达物流（深圳）有限公司（以下简称
“飞力达深圳”）以货币的方式，以自有资金拟出资1000万元人民币投资设立全
资子公司——东莞飞力达供应链管理有限公司（以下简称 “东莞飞力达”），
主要负责货运代理、国际运输、仓储服务、保税区服务等相关业务。飞力达深圳
持有东莞飞力达100%股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次
投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关
联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、企业名称：东莞飞力达供应链管理有限公司
2、注册地址：东莞市虎门港沙田港区保税物流中心内
3、公司性质：有限责任公司（法人独资）
4、注册资本：1000万元人民币
5、经营范围：承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及
过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储中转、集装箱拼
箱拆箱、结算运杂费、报关、报检、保险及运输咨询业务；保税区内商业型简单
加工，转口贸易；保税区内企业间贸易，货物技术进出口（不含分销、国家专营
专控商品）；监管运输及保税区与香港之间的运输；保税区内报关、报检、保险
代理及保税区内相关的短途运输服务、结算杂费及运输咨询业务；物流信息咨询
与国际物流软件系统的技术咨询（以公司登记机关核准为准） 。
（截止本公告之日，飞力达深圳已获得东莞工商行政管理局出具的《企业名
称预先核准通知书》，未来公司将按照相关规定向公司注册登记机关提交公司注
册登记申请，具体登记事项将以最终核准的公司营业执照为准.）
6、资金来源及出资方式：资金来源为飞力达深圳自有资金，出资方式为现
金，且出资设立的子公司为飞力达深圳持股 100%的全资子公司。
以上信息均以工商行政管理机关最终核准为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为本公司下属控股子公司设立全资子公司，故无需签订对
外投资合同。
四、对外投资的目的、风险及对公司的影响
1、设立子公司的目的
本次在东莞设立全资子公司，主要是为了配合公司华南主要客户在虎门业务
网点的延伸，完善公司在华南地区的网点布局，优化业务结构和产品，提升公司
在该区域的竞争能力。
2、存在的风险及对公司的影响
本次对外投资金额为1000万元，属于飞力达深圳自有资金，不会对公司财务
及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。该投资有利
于公司抓住自贸区设立带来的发展机遇，为在华南地区巩固自身的行业地位打下
基础，为公司和股东创造利益。
本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、
管理等各方面不确定因素带来的风险，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、江苏飞力达国际物流股份有限公司第三届董事会第十二次决议
2、江苏飞力达国际物流股份有限公司第三届监事会第十二次决议
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 25 日
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