证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-069
焦作万方铝业股份有限公司第七届监事会
2016 年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于 2016 年 5 月 20 日以电子邮件方式发出。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司第七届监事会 2016 年第一次临时会议于 2016 年 5 月 25 日采用通讯方式召开。
(三)监事出席会议情况
全体监事参与了审议和表决。
(四)会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
议案：《对公司回购注销部分股权激励限制性股票议案的审核意见》
经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2015 年度实现归属于
上市公司股东的净利润为-62,522,960.53 元 ，公司 2015 年度股东大会已审议通过《公
司 2015 年年度报告》。按照《公司股权激励方案(草案修订稿》(以下简称《股权激励
方案》)的相关规定，董事会对公司股权激励首次授予限制性股票第三个解锁期以及预
留授予第二个解锁期的解锁条件进行审核，公司 2015 年度业绩考核未满足《股权激励
方案》规定限制性股票解锁条件，因此公司股权激励首次授予限制性股票第三个解锁
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期以及预留授予第二个解锁期的限制性股票均不符合解锁条件。
本次回购注销涉及 252 名激励对象，回购注销限制性股票数量为 1046.52 万股，
占股权激励方案所涉及标的股票比例为 30.92%，占公司总股本比例为 0.87%。其中回
购首次授予限制性股票第三个解锁期股票数量为 955.26 万股，回购预留授予第二个解
锁期股票数量为 91.26 万股。
按照《股权激励方案》第 24 条规定：由于公司业绩考核未达标导致限制性股票未
解锁的，公司将按授予价格统一回购并注销。因此，本次回购首次授予限制性股票第
三个解锁期的 955.26 万股股票回购价格为 2.47 元/股；回购预留授予第二个解锁期的
91.26 万股股票回购价格为 4.46 元/股。
监事会对董事会审议通过的关于回购注销 252 名激励对象已获授但尚未解锁的共
1046.52 万股限制性股票事项进行了审核，对拟注销股份的原因、数量、回购价格及涉
及激励对象名单进行核实。监事会认为董事会做出的该回购注销股票事项符合公司股
权激励方案规定的回购注销条件，同意董事会回购注销相应的限制性股票。
议案表决情况：
有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
焦作万方铝业股份有限公司监事会
2016 年 5 月 25 日
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