证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号：2016-028
深圳信隆实业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于 2016
年 5 月 14 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 5 月 24 日在深圳市宝安区松岗镇
碧头第三工业区信隆公司新办公楼 A 栋会议室现场召开，应参加会议监事 3 名,实际参加会议
监事 3 人，会议由监事黄秀卿女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了下列决议：
1、审议《关于选举黄秀卿女士担任公司第五届监事会主席》的议案
3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对
决议：选举黄秀卿女士担任公司第五届监事会主席，任期三年，与第五届监事会任期相
同。黄秀卿女士的简历详见附件。
2、审议《关于变更公司名称》的议案
3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对
决议：全体监事一致通过《关于变更公司名称》的议案。
公司自成立以来历经 25 年的经营发展，已从原来专业研发、生产、销售自行车零配件跨
越至涵盖运动健身器材、康复器材领域的国民运动、健康、休闲的“大健康”产业链集群。
为响应 2014 年底国务院召开的《部署加快发展体育产业、促进体育消费推动大众健身》
常务会议精神与 2014 年国务院颁布的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》及
十八届五中全会将“健康中国”列入“十三五规划”等国家政策，更好地实施公司对“大健
康”产业的经营发展需求，做好由体育、健康装备制造业转型升级为制造+服务业的长远战略
规划，经过公司董事会战略委员会审慎研究，提议将公司中文名称由原“深圳信隆实业股份
有限公司”变更为“深圳信隆健康产业发展股份有限公司”，公司英文名称维持不变。公司变
更后的具体名称最终以工商行政管理部门核定的为准。
本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过后实施；拟提请股东大会授权
董事会于股东大会审议通过后，按照政府有权审批机关提出的审批意见或工商登记机关的要
求办理公司注册信息变更登记手续。股东大会时间另行通知。
3、审议《关于变更公司注册地址》的议案
3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对
决议：全体监事一致通过《关于变更公司注册地址》的议案。
公司为配合深圳市龙华新区政府对“龙华商业中心”进行开发建设，于2013年12月与深
圳中洲集团有限公司（以下简称“中洲集团”）签订了《龙华商业中心改造项目搬迁补偿安置
协议书》，根据协议约定，公司须于2016年3月31日以前将龙华厂房腾空移交给中洲集团。
公司已于2016年3月31日以前将龙华厂房腾空，并于2016年4月25日正式将原龙华厂区移
交予中洲集团处置。至此，公司龙华厂搬迁工作已全部完成，公司经营及办公地点已从龙华
厂搬迁至松岗厂，详情请见《关于执行<搬迁补偿安置协议书>的进展公告》（公告编号：
2016-025），因此需对公司工商经营注册地址做如下变更：
变更前的注册地址：深圳市龙华新区龙华办事处龙发路65号
变更后的注册地址：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议，拟提请股东大会授权董事会办理
工商变更登记等相关手续，股东大会时间另行通知。
4、审议《关于修订公司章程》的议案
3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对
决议：全体监事一致通过《关于修订公司章程》的议案。
由于公司名称、注册地址拟进行变更，依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指
引》以及本公司《公司章程》的规定，需相应的对本公司《公司章程》相关条款进行修订，
具体修订情况如下：
《公司章程》修订前：
第一条 为维护深圳信隆实业股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的
合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其它有关规定，制订本章程。
第四条 公司注册名称：深圳信隆实业股份有限公司。
第五条 公司住所：深圳市龙华新区龙华办事处龙发路 65 号，邮政编码:518109。
《公司章程》修订后：
第一条 为维护深圳信隆健康产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和
债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其它有关规定，制订本章程。
第四条 公司注册名称: 深圳信隆健康产业发展股份有限公司。
第五条 公司住所:深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区，邮政编码：518105。
《公司章程》其余内容维持不变。
本议案将提交股东大会以特别决议审议，并于股东大会审议通过后向有权审批机关办理
《章程》备案及公司变更登记手续。《公司章程修正案》详见附件。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳信隆实业股份有限公司监事会
2016 年 5 月 26 日
附件：
深圳信隆实业股份有限公司
第五届监事会股东代表监事黄秀卿个人简历
黄秀卿 女士 现任公司监事，出生于1954年12月，中国国籍，籍贯台湾，高职毕业。该
监事由股东FERNANDO CORPORATION提名，经公司2015年年度股东大会一致通过，任期自2016
年5月到2019年5月。
黄秀卿女士由股东FERNANDO CORPORATION提名为公司第五届监事会监事候选人，由公司
第五届监事会选举为监事会主席。
黄秀卿士曾任职比钢铁有限公司财务经理。黄秀卿士除为公司第二届、第三届、
第四届董事之外，其最近5年的主要工作经历为任职：FERNANDO CORPORATION 董事长（2008
11月迄今），WATFORD INC.董事长（200811月迄今）。
黄秀卿女士为持有公司 5%以上股份的股东“FERNANDO CORPORATION”的实际控制人，与
公司控股股东“利田发展有限公司”无关联关系；黄秀卿女士与公司实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不具有《公司法》第 146 条规定的情形之一，
亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未被深圳证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；
最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。
黄秀卿女士间接持有公司股份 4.9740%，其个人未直接持有公司股份。
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