证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2016-059
福安药业（集团）股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
(现场表决和通讯表决相结合方式)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第七次
会议于 2016 年 5 月 25 日以现场表决和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。
应到董事 9 名，实到董事 9 名。其中参加现场表决董事 4 人，参加通讯表决 5
人，会议通知已于 2016 年 5 月 18 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会
议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。
本次会议由董事长汪天祥先生主持。经与会董事认真审议，本次会议审议通
过了相关议案，并作出如下决议：
一、审议通过《关于以自有资产抵押申请银行贷款的议案》
详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于以
自有资产抵押申请银行贷款的公告》。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事汪天祥对本议案回避表决。
二、审议通过《关于为全资子公司使用银行授信融资提供担保的议案》
详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于为
全资子公司使用银行授信融资提供担保的公告》。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事汪天祥对本议案回避表决。
三、审议通过《关于烟台只楚药业有限公司 2015 年度业绩承诺实现情况说明的
议案》
详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于烟
台只楚药业有限公司 2015 年度业绩承诺实现情况说明》。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事汪天祥对本议案回避表决。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
