证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2016-036
山东联创节能新材料股份有限公司
2015 年度股东大会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度股东大会（以
下简称“本次会议”）于 2016 年 5 月 25 日下午 2:00 在淄博公司三楼会议室以现场
投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统提供的网络投票平台进行。
出席本次会议的股东及股东代理人共 24 名，代表有表决权股份 89,680,436 股，
占公司有表决权股份总数 56.2029%。其中：出席本次会议的中小股东 15 名，代表有
表决权股份为 14,127,259 股，占公司有表决权股份总数 8.8536%。
出席本次会议现场会议的股东共 18 名，代表有表决权股份 89,643,906 股，占
公司有表决权股份总数 56.1800%；通过了深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统投票的股东共 6 名，代表有表决权股份 36,530 股，占公司有表决权股份总数
0.0229%。
本次会议由公司董事会召集，由董事长李洪国先生主持。公司董事、监事、高
级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
二、议案审议与表决情况
（一）审议通过了《关于 2015 年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 89,680,436 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 0％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 14,127,259 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过了《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 89,680,436 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 0％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 14,127,259 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
（三）审议通过了《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 89,680,436 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 0％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 14,127,259 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
（四）审议通过了《关于 2015 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 89,680,436 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 0％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 14,127,259 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
（五）审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 89,680,036 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9996%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%；弃权 400 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 14,126,859 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 99.9972%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0%；弃权 400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0028%。
（六）审议通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 89,680,036 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9996%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%；弃权 400 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 14,126,859 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 99.9972%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0%；弃权 400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0028%。
（七）审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》
表决结果：同意 78,985,636 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9995%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%；弃权 400 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0005％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 14,126,859 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 99.9972%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0%；弃权 400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0028%。
本议案为关联交易事项，公司关联股东邵秀英对上述议案回避表决。
（八）审议通过了《关于变更公司名称、证券简称的议案》
表决结果：同意 89,680,036 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9996%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%；弃权 400 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 14,126,859 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 99.9972%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0%；弃权 400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0028%。
（九）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 89,680,036 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9996%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%；弃权 400 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 14,126,859 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 99.9972%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0%；弃权 400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0028%。
三、律师出具的法律意见和专项核查意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会
议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、山东联创节能新材料股份有限公司 2015 年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》；
特此公告！
山东联创节能新材料股份有限公司董事会
2016 年 5 月 25 日
首页
微信公众号
证券之星APP
