证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2016-029
读者出版传媒股份有限公司
第二届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
读者出版传媒股份有限公司第二届董事会于2016年5月24日以现
场加通讯方式召开了第二十次（临时）会议。公司现有董事9人，实
际参会董事9人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传
媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于投资设立黄河财产保险股份有限公司（筹）
的议案》
公司拟以自有资金2亿元参与发起设立黄河财产保险股份有限公
司（具体名称以工商部门核准为准）（以下简称“黄河财险”），持
股比例8%。该事项无需经公司股东大会批准，未构成关联交易，未构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传
媒股份有限公司关于投资设立黄河财产保险股份有限公司（筹）的公
告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
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特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2016 年 5 月 26 日
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