股票代码：600891 股票简称：秋林集团 编号：临 2016-026
哈尔滨秋林集团股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第八届董事会第二十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2016年5月20日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会会议于2016年5月25日在公司8楼证券部以通讯表决方式召
开。
（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》
根据《公司章程》的相关规定，选举平贵杰先生为公司第八届董事会副董事
长，同公司第八届董事会任期，至 2017 年 5 月 21 日。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
2、审议通过了《关于提名增补董事候选人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指
引》、《公司董事会专门委员会实施细则》等规定，公司第二大股东黑龙江奔马投
资有限公司推荐李建新先生为公司第八届董事会董事候选人、公司董事会推荐潘
建华女士为公司第八届董事会董事候选人，公司第八届董事会提名委员会对李建
新先生、潘建华女士作为第八届董事会董事候选人进行了相关审核。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
2-1、审议通过了《关于提名增补李建新先生为公司第八届董事会董事候选
人的议案》；
1
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2-2、审议通过了《关于提名增补潘建华女士为公司第八届董事会董事候选
人的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
关于选举董事的议案将提请公司 2015 年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于聘任潘建华女士为公司总裁的议案 》
根据公司经营管理工作的需要，经公司董事长李亚先生的提名，公司董事会
提名委员会资格审查，董事会决定聘任潘建华女士为公司总裁，同公司第八届董
事会任期，至 2017 年 5 月 21 日，潘建华女士同时担任公司财务总监职务不变。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
4、审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
公司定于 2016 年 6 月 15 日(周三)下午 13：00 在公司八楼会议室召开公司
2015 年度股东大会，股东大会会议通知详见刊登于《上海证券报》和上海证券
交易所网站（www.see.com .cn）的《关于召开 2015 年度股东大会的通知》（临
2016-027）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
2016 年 5 月 25 日
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附：简历
1、副董事长平贵杰先生简历
平贵杰，男，1980 年出生，研究生学历。历任邯郸市奇杰商贸公司总经理，
邯郸市曦颖珠宝有限公司董事长兼总经理，颐和黄金制品有限公司董事长，哈尔
滨秋林集团股份有限公司总裁。现任哈尔滨秋林集团股份有限公司董事。
2、董事候选人李建新先生履历
李建新，男，1966 年出生，研究生学历。历任天津广播电视局干部，天津
天大领先制药有限公司董事长，吉林领先科技发展股份有限公司董事长，天津领
先控股集团有限公司董事长。现任黑龙江奔马投资有限公司执行董事。
3、董事候选人潘建华女士履历
潘建华，女，1959 年出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师。历任
黑龙江农垦总局牡丹江管理分局 854 农场 23 连教员，黑龙江农垦总局牡丹江管
理分局 854 农场 23 连、七分场会计、主管会计，黑龙江农垦总局牡丹江管理分
局 854 农场食品总厂、粮油总厂财务科长，黑龙江北方企业集团股份有限公司副
总兼总会计师，哈尔滨秋林集团股份有限公司副总裁、财务总监、总裁特别助理。
现任哈尔滨秋林集团股份有限公司副总裁、财务总监。
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