证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临 2016—036
上海梅林正广和股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议
于2016年5月20日以书面或电子邮件形式通知全体董事，并于2016年5月25日下午在上
海青松城大酒店会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事夏旭升主
持，列席本次会议的有公司监事等。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议通过了如下决议：
一、通过了选举夏旭升为公司第七届董事会董事长的提案；
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举夏旭升先生为上海梅林正广和股
份有限公司（以下简称“上海梅林”）第七届董事会董事长，任期同第七届董事会期
限。
本公司第七届董事会对原董事长马勇健先生在任职期间的勤勉工作和为本公司发
展作出的贡献表示衷心地感谢！
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、通过了关于增补夏旭升为公司第七届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会委员的提案。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关议事规则的规定，现增补夏旭升先生为上
海梅林第七届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，并担任战略
委员会主任委员。任期同第七届董事会期限。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2016年5月26日
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