证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2016-042
积成电子股份有限公司
关于非公开发行股票预案（二次修订稿）修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 11 日召开的第
五届董事会第十七次会议和 2016 年 1 月 28 日召开的 2016 年第一次临时股东大
会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》及相关事项；2016 年 5
月 4 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票
预案（修订稿）的议案》，上述事项已于 2016 年 1 月 12 日、2016 年 1 月 29 日
和 2016 年 5 月 5 日在公司指定信息披露媒体披露。
2016 年 5 月 25 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司
非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》，公司根据资本市场情况变化，为
更好地推进募投项目的实施，对《非公开发行股票预案（修订稿）》进行了修订，
现将修订情况公告如下：
预案章节 预案内容 修订内容
1、更新了本次非公开发行的审批
情况；
2、修改了本次非公开发行股票定
特别提示 特别提示
价基准日、发行数量、募集资金总
额；
3、删减了一个募投项目。
结合募投项目的变更修改了部分
二、本次非公开发行股票的背景
第一节 本次 描述。
非公开发行股
票方案概要 结合募投项目的变更修改了部分
三、本次非公开发行股票的目的
描述。
1
预案章节 预案内容 修订内容
修改了本次非公开发行股票定价
五、本次非公开发行股票方案概要 基准日、发行数量、募集资金总额
和决议有效期。
1、修改了募集资金总额；
2、删减了一个募投项目；
六、募集资金用途
3、调减了两个募投项目的投资金
额。
八、本次发行是否导致公司控制权发生 结合发行股份数量的变化修改了
变化 部分表述。
九、本次发行方案已取得有关主管部门
更新了本次发行的审批情况。
批准情况以及尚需呈报批准的程序
1、修改了募集资金总额；
2、删减了一个募投项目；
一、本次募集资金使用计划
3、调减了两个募投项目的投资金
额。
第二节 董事
二、本次募集资金投资项目的可行性分 结合募投项目的变更修改了部分
会关于本次募
析 描述。
集资金使用的
可行性分析 1、调减了两个募投项目的投资金
额；
三、本次募集资金投资项目具体情况 2、删减了一个募投项目；
3、调减了对积成能源有限公司的
增资金额。
一、本次发行后公司业务及资产整合计
结合募投项目的变更修改了部分
第三节 董事 划，公司章程调整情况，股东结构、高
描述。
会关于本次发
管人员结构和业务结构的变动情况。
行对公司影响
的讨论与分析 结合募投项目的变更修改了部分
六、本次股票发行相关的风险说明
描述。
第四节 公司
二、公司最近三年利润分配及未分配利 根据 2015 年年度股东大会的召开
利润分配政策
润使用安排 情况更新了相关表述。
和执行情况
2
预案章节 预案内容 修订内容
根据发行股份数量的变更修改了
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公
本次发行对公司主要财务指标的
司主要财务指标的影响
影响。
第五节 非公 1、修改了募集资金总额；
开发行股票摊 2、删减了一个募投项目；
薄即期回报对 3、调减了两个募投项目的投资金
二、本次非公开发行的合理性和必要性
公司主要财务 额；
指标的影响及 4、结合募投项目的变更修改了部
公司采取的措 分描述。
施
三、本次募集资金投资项目与公司现有
结合募投项目的变更修改了部分
业务的关系，公司从事募投项目在人
描述。
员、技术、市场等方面的储备情况
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 26 日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
