证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-055
山西振东制药股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2016
年 5 月 15 日以邮件、传真等方式向全体监事发出第三届监事会第十
二次会议通知，并于 2016 年 5 月 25 日在公司会议室召开会议。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李仁虎
主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真
研究，形成如下决议：
一、审议《关于全资子公司山西振东道地连翘开发有限公司增加
注册资本的议案》
山西振东道地连翘开发有限公司（以下简称“道地连翘”）为扩
大经营规模，拓宽业务，提高资信程度，按照公司法和章程履行债务
债权责任，现增加注册资本11900万元整，道地药材注册资本由100
万元增加至12000万元。
本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司监事会
2016 年 5 月 25 日
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