证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-054
山西振东制药股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十七次会议于 2016 年 5 月 15 日以邮件和传真方式通知全体董事，
2016 年 5 月 25 日上午 9:00 在公司会议室通过通讯表决方式召开第
三届董事会第十七次会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有
关法律、法规及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长李安平先生主持。经充分讨论和审议，会议形
成决议如下：
一、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于全资子
公司山西振东道地连翘开发有限公司增加注册资本的议案》。
山西振东道地连翘开发有限公司（以下简称“道地连翘”）为扩
大经营规模，拓宽业务，提高资信程度，按照公司法和章程履行债务
债权责任，现增加注册资本 11900 万元整，道地药材注册资本由 100
万元增加至 12000 万元。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
2016 年 5 月 25 日
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