证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2016－021
康欣新材料股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康欣新材料股份有限公司（以下简称“ 公司” ）第八届董事会第二
十次会议于 2016 年 5 月 25 日以现场加通讯表决的方式召开。本次会
议由公司董事长郭志先女士主持，应参会董事 7 名，实到董事 7 名，
高管及监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议
合法有效。
经过全体董事认真讨论，一致通过以下议案：
关于注销康欣新材料科技连云港有限公司并进行生产设备搬迁改
造的议案。
为配套康欣新材主要客户东方国际集装箱有限公司，发起人于
2011 年 10 月 24 日设立了全资子公司康欣新材料科技连云港有限公
司（以下简称“ 连云港公司” ），注册资本 5,000 万元人民币，主要从
事集装箱底板的生产与经营。公司募投项目投产以后，连云港公司业
务进一步萎缩，为控制投资风险，缩短公司管理半径，公司拟注销连
云港公司。
连云港公司 2015 年年末总资产为 5,002.32 万元，净资产为
3,322.98 万元，占公司总资产和净资产比例分别为 1.37%和 1.31%；
2015 年实现营业收入 4,630.32 万元，占公司营业收入比率为 4.49%。
公司注销连云港公司后，会将生产设备整体搬迁至湖北汉川工厂，
并对生产线进行定制化改造后重新投产，可以实现集装箱底板生产技
术升级，产品结构优化调整，多层复合集装箱底板产能的扩张，原材
料利用率和产品生产效率提升等多个目的，对公司总体发展有着积极
意义。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
康欣新材料股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 25 日
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