证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2016-018
四川明星电力股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
2016 年 5 月 24 日，公司第十届董事会第八次会议以 9 名董事全
票审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。现将具体情
况公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2015 年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 6 月 16 日 9 点 00 分
召开地点：四川省遂宁市开发区明月路 88 号，明星康年大酒店
27 楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 16 日
至 2016 年 6 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《2015 年年度报告全文及摘要》 √
2 《2015 年度董事会工作报告》 √
3 《2015 年度监事会工作报告》 √
4 《2015 年度财务决算报告》 √
5 《关于修订公司<章程>的议案》 √
6 《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》 √
《关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的
7 √
预案》
会议将听取《2015 年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第六次会议和第九届监事会第
三次会议审议通过，相关公告刊登于 2016 年 3 月 18 日的《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6，7
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：国网四川省电力公司
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终 端） 进行 投 票 ， 也可 以登 陆 互 联 网投 票平 台 （ 网 址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600101 明星电力 2016/6/8
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、会议登记方法
（一）登记联系方式
联系人：张春燕
电话：0825-2210081
传真：0825-2210089
（二）登记时间
2016 年 6 月 12 日至 15 日 8:30-12:00、 15:00-18:30。
（三）登记地点及信函送达地点
地址：四川省遂宁市开发区明月路 88 号，四川明星电力股份有
限公司董事会办公室（邮编 629000）。
（四）登记手续
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业
执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，
个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、
委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登
记。
六、其他事项
（一）会务联系方式
联系人：张春燕
电话：0825-2210081
传真：0825-2210089
（二）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn，请股东在与会前仔细阅读。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2016 年 5 月 24 日
附件：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
四川明星电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 6
月 16 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2015 年年度报告全文及摘要》
2 《2015 年度董事会工作报告》
3 《2015 年度监事会工作报告》
4 《2015 年度财务决算报告》
5 《关于修订公司<章程>的议案》
《关于预计 2016 年度日常关联交
6
易的议案》
《关于 2015 年度利润分配及资本
7
公积金转增股本的预案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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