证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临 2016-025
华电重工股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 6 月 16 日 14 时
召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号华电发展大厦 B 座
11 层 1110 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 16 日
至 2016 年 6 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2015 年度董事会工作报告 √
2 公司 2015 年度独立董事述职报告 √
3 公司 2015 年度监事会工作报告 √
4 关于公司 2015 年度报告及摘要的议案 √
5 公司 2015 年度财务决算报告 √
6 公司 2015 年度利润分配方案 √
关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况和
7 √
2016 年度日常关联交易预计的议案
8 公司 2016 年度财务预算报告 √
关于聘请公司 2016 年度审计机构和内部控制
9 √
审计机构的议案
关于执行公司与中国华电集团财务有限公司
10 √
签署之《金融服务协议》的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六
次会议审议通过，相关内容详见 2016 年 4 月 21 日在《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的相关公告，以及公司按照相关规定在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司“2015 年年度股东
大会会议资料”。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、10
应回避表决的关联股东名称：中国华电科工集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601226 华电重工 2016/6/3
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 现场会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办
理登记；受托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授
权委托书、股票账户卡办理登记。法定代表人出席会议的，应持股东
账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登
记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。
2、现场会议参会确认登记时间：2016 年 6 月 14 日（周二）上
午：9：00 至 11:30，下午 13:30 至 16：30。
3、现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之会议联
系方式”。
（二）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证
券交易所股东大会网络投票系统（交易系统投票平台、互联网投票平
台（vote.sseinfo.com））参与投票。
六、 其他事项
1、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投
票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大
会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申
报的议案，按照弃权计算。
2、本次会议按照已经办理会议登记手续确认其与会资格。
3、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食
宿费用自理。
4、会议联系方式
（1）联系人：王燕云、李冰冰
（2）联系电话：010-68466145
（3）传真号码：010-63919195
（4）电子邮箱：hhi@hhi.com.cn
（5）邮政编码：100070
（6）联系地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号华电发展大
厦 B 座 10 层
特此公告。
华电重工股份有限公司董事会
2016 年 5 月 24 日
附件 1：授权委托书
报备文件
（一）华电重工股份有限公司第二届董事会第六次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
华电重工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席
2016 年 6 月 16 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使
表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 回避
1 公司 2015 年度董事会工作报告
2 公司 2015 年度独立董事述职报告
3 公司 2015 年度监事会工作报告
4 关于公司 2015 年度报告及摘要的议案
5 公司 2015 年度财务决算报告
6 公司 2015 年度利润分配方案
关于公司 2015 年度日常关联交易执行
7 情况和 2016 年度日常关联交易预计的
议案
8 公司 2016 年度财务预算报告
关于聘请公司 2016 年度审计机构和内
9
部控制审计机构的议案
关于执行公司与中国华电集团财务有
10 限公司签署之《金融服务协议》的议
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择
一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按
自己的意愿进行表决。
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