证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2016-052
广州市香雪制药股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次
会议于 2016 年 5 月 23 日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知已
于 2016 年 5 月 21 日以邮件、传真等方式送达了全体监事。会议应到监事三名，
实到监事三名。会议由监事会主席麦镇江先生主持。本次会议的召开、议事方式
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，
与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：
审议通过了《关于公司收购资产的议案》
监事会认为：本次收购的资产将用于医药医疗相关产业的项目，符合公司的
发展战略。公司与广东启德酒店有限公司签订的《资产交易协议》是双方本着平
等自愿、诚实信用原则签订的，交易资产经具有证券从业资格的评估机构进行评
估，定价本着双方自愿原则协商确定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股
东利益的情形，表决程序合法、规范，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关法律、法规的规定。我们同意此次收购资产事项。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司监事会
2016 年 5 月 24 日
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