证券简称：*ST 新亿 证券代码：600145 公告编号：2016—060
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届董事会第二十二次会议通知于 2016 年 5 月 18 日以电子邮件的方式
发出。会议于 2016 年 5 月 21 日在新疆维吾尔自治区塔城市辽塔新区巴
克图路幸福小区底商 2 楼 。应出席会议的董事人数为 5 人，实际出席会
议的董事人数为 5 人，会议的主持人为董事长黄伟先生。会议的召开符
合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和章程的规定。经参会
董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、审议通过了《关于<新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司章
程修正案>的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于<新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司股
东大会议事规则>的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于<新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董
事会议事规则>的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于<新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司总
经理工作细则>的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十五日
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