证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2016-043
青岛金王应用化学股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会
第一次会议于 2016 年 5 月 13 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知
和会议议案，并于 2016 年 5 月 24 日下午 4：00 在公司会议室召开。会
议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长主持，
根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形
成决议如下：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
选举陈索斌先生为公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会
届满。
二、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经董事长陈索斌先生提名，聘任唐风杰先生担任公司总裁，任期至
第六届董事会届满。
经董事长陈索斌先生提名，聘任杜心强先生担任公司董事会秘书，
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任期至第六届董事会届满。
杜心强联系方式：
联系地址：山东省青岛市市南区香港中路 18 号 B 座 25 楼
联系电话：0532-85779728
传真：0532-85718686
电子邮箱：stock@chinakingking.com
三、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经总裁唐风杰先生提名，聘任杜心强先生、徐耀东先生、张亮先生
担任公司副总裁；聘任沈泽明先生为公司财务总监，任期至第六届董事
会届满。
四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
聘任齐书彬先生担任公司证券事务代表。任职至第六届董事会届
满。
联系地址：山东省青岛市市南区香港中路 18 号 B 座 25 楼
联系电话：0532-85779728
传真：0532-85718686
电子邮箱：qsb@chinakingking.com
五、审议通过《关于设立第六届董事会专门委员会的议案》
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司第六届董事会设立审计委员会、提名委员会及薪酬与考核、战
略委员会。具体方案如下：
1、董事会设审计委员会作为专门工作机构，主要负责公司内、外
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部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会成员三名，由董事王竹泉、
王蕊、唐风杰组成，其中王竹泉、王蕊为独立董事，唐风杰为非独立董
事；设召集人一名，由独立董事王竹泉担任。审计委员会中独立董事王
竹泉为会计专业人士。
2、董事会设提名委员会作为专门工作机构，主要负责对公司董事
和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委
员会成员三名，由董事徐胜锐、王蕊、姜颖组成，其中徐胜锐、王蕊为
独立董事，姜颖为非独立董事；设召集人一名，由独立董事徐胜锐担任。
3、董事会设薪酬与考核委员会作为专门工作机构，主要负责制定
公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司
董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会成员三名，
由董事王蕊、王竹泉、杜心强组成，其中王蕊、王竹泉为独立董事，杜
心强为非独立董事；设召集人一名，由独立董事王蕊担任。
4、董事会设战略委员会作为专门工作机构，主要负责对公司长期
发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会成员五名，
由陈索斌、唐风杰、杜心强、姜颖、徐胜锐组成，其中陈索斌为召集人。
战略委员会下设投资评审小组，由公司总裁唐风杰任投资评审小组组
长。
公司独立董事对该议案发表同意意见，详见《公司独立董事相关事
项独立意见的公告》全文刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资
者查阅。
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特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十五日
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附简历：
陈索斌先生，49 岁，研究生学历，经济师。1998 年 10 月至今，任青岛金海工艺制品有限
公司董事长、青岛金王应用化学股份有限公司董事长。具有丰富的企业管理理论基础和实践经
验，曾荣获“山东省十大杰出青年”、“山东省质量管理先进工作者”、“青岛市科技成果贡献突
出人才”、“青岛市专业技术拔尖人才”、“青岛市优秀企业家”等荣誉，2003 年 10 月获得由中
央组织部等六部委颁发的“全国留学回国人员成就奖”，2006 年 9 月获得由中国科学技术协会
颁发的“中国科协求是杰出青年奖”。现任青岛金王应用化学股份有限公司董事长，第九届全国
青联委员、第十届山东省工商联副会长、第十届山东省人大代表、中国蜡烛协会副理事长。持
有公司股份零股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。
唐风杰，男，1965 年 3 月出生，大专学历。2000 年 5 月至 2004 年 7 月任青岛金王轻工制
品有限公司总经理；2004 年 7 月至 2012 年 3 月任青岛金王集团有限公司副总裁；2013 年 4 月
至 2016 年 5 月任青岛金王应用化学股份有限公司董事、总经理。持有公司股份 50000 股，未受
过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与上市公司或控股股东、持股 5%以
上股东及实际控制人及其他董监高不存在任何关联关系。
杜心强，男，1971 年 11 月出生，大专学历，中共党员。1993 年毕业于青岛职业技术学院，
2001 年 7 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，获得《董事会秘书资格证书》。1993 年
8 月至 2012 年 10 月，历任民生投资股份有限公司董事会办公室副主任、办公室副主任，证券
事务部副总经理、证券事务代表。2001 年 11 月至 2004 年 11 月，任青岛国货有限公司监事。
2012 年 11 月至 2013 年 4 月，任青岛金王集团有限公司总裁助理，2013 年 4 月至 2016 年 5 月
任青岛金王应用化学股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。持有公司股份 50000 股，未
受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与上市公司或控股股东、持股 5%
以上股东及实际控制人及其他董监高不存在任何关联关系。
徐耀东，男，1974 年 10 月出生，本科学历，2000 年 4 月至 2001 年 6 月任青岛东方宏业有
限公司生产厂长；2003 年 6 月至今任青岛金王应用化学股份有限公司曾任分厂厂长、事业部部
长。持有公司股份零股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与上市
公司或控股股东、持股 5%以上股东及实际控制人及其他董监高不存在任何关联关系。
张亮，男，1972 年出生，本科学历，毕业于北京科技大学市场营销专业，1995 年至 2004
年任职广州传奇广告公司策略总监，2004 年至 2006 年上海诚美化妆品公司营销总监，2007 年
至 2010 年上海长发丰源日化用品有限公司总经理助理兼分区事业部总经理，2010 年至 2015 年
上海家化联合股份有限公司珂珂全国销售经理，佰草集 KA 部经理，持有公司股份零股，未受
过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与上市公司或控股股东、持股 5%以
上股东及实际控制人及其他董监高不存在任何关联关系。
沈泽明，男，生于 1963 年，大专学历，山东经济学院会计学专业毕业，中国注册会计师、
注册资产评估师，2010~2012 任石大卓越科技股份有限公司财务总监；2012 年至 2016 年 5 月
任青岛金王集团有限公司财务总监，同时兼任广州栋方日化有限公司董事及杭州悠可化妆品有
限公司董事，持有公司股份零股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。
与上市公司或控股股东、持股 5%以上股东及实际控制人及其他董监高不存在任何关联关系。
齐书彬，男，1980 年 9 月生，汉族，本科学历。2005 年毕业于东北林业大学会计学专业，
2012 年 7 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，获得《董事会秘书资格证书》，曾任西
部发展控股有限公司综合业务经理，山东华汇金润资产管理有限公司总经理助理兼财务经理，
国信证券股份有限公司青岛营业部客户经理，青岛金王应用化学股份有限公司资本运营部任职，
2012 年 8 月至今任青岛金王应用化学股份有限公司证券事务代表.，持有公司股份零股，未受过
中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与上市公司或控股股东、持股 5%以上
股东及实际控制人及其他董监高不存在任何关联关系。
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