证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2016-069
浙江迪安诊断技术股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016 年 5 月 24 日（星期二）下午 14：30
（2）网络投票时间：2016 年 5 月 23 日-2016 年 5 月 24 日。其中，通过深
圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 24 日上午 9:30 分
到 11:30 分，下午 13:00 到 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间
为：2016 年 5 月 23 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 24 日下午 15:00 期间的任意时
间。
2、会议召开地点：浙江杭州市西湖区古墩路 702 号赞宇大厦 5 楼
3、 会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、会议主持人：董事会秘书徐敏女士
6、会议出席情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授
权代表共 7 人，代表公司股份 233,405,664 股，占公司股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 42.7009%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及
股东授权代表共 7 人，代表公司股份 233,405,664 股，占公司股东及股东代理
人所持有效表决权股份总数的 42.7009 %；参加本次股东大会网络投票的股东及
股东授权代表共 0 人，代表公司股份 0 股，占公司股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 0 %。公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师
等相关人士出席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东
认真讨论，审议并通过了以下议案：
1、审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
表决结果：同意 233,405,664 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 0 %。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 801,528 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100 %；反对
0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0 %。
2、审议《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》（各子
议案需要逐项审议）
2.01 发行规模
表决结果：同意 233,405,664 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0%。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 801,528 股，占出席会议持有
5%以下中小股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有 5%以
下中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有 5%以下中小
股东所持表决权股份总数的 0%。
2.02 票面金额和发行价格
表决结果：同意 233,405,664 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0%。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 801,528 股，占出席会议持有
5%以下中小股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有 5%以
下中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有 5%以下中小
股东所持表决权股份总数的 0%。
2.03 债券品种及期限
表决结果：同意 233,405,664 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0%。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 801,528 股，占出席会议持有
5%以下中小股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有 5%以
下中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有 5%以下中小
股东所持表决权股份总数的 0%。
2.04 债券利率
表决结果：同意 233,405,664 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0%。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 801,528 股，占出席会议持有
5%以下中小股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有 5%以
下中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有 5%以下中小
股东所持表决权股份总数的 0%。
2.05 担保安排
表决结果：同意 233,405,664 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0%。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 801,528 股，占出席会议持有
5%以下中小股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有 5%以
下中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有 5%以下中小
股东所持表决权股份总数的 0%。
2.06 赎回条款或回售条款
表决结果：同意 233,405,664 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0%。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 801,528 股，占出席会议持有
5%以下中小股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有 5%以
下中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有 5%以下中小
股东所持表决权股份总数的 0%。
2.07 募集资金用途
表决结果：同意 233,405,664 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0%。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 801,528 股，占出席会议持有
5%以下中小股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有 5%以
下中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有 5%以下中小
股东所持表决权股份总数的 0%。
2.08 募集资金专项账户
表决结果：同意 233,405,664 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0%。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 801,528 股，占出席会议持有
5%以下中小股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有 5%以
下中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有 5%以下中小
股东所持表决权股份总数的 0%。
2.09 发行方式
表决结果：同意 233,405,664 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0%。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 801,528 股，占出席会议持有
5%以下中小股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有 5%以
下中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有 5%以下中小
股东所持表决权股份总数的 0%。
2.10 发行对象及向公司股东配售的安排
表决结果：同意 233,405,664 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0%。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 801,528 股，占出席会议持有
5%以下中小股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有 5%以
下中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有 5%以下中小
股东所持表决权股份总数的 0%。
2.11 上市场所
表决结果：同意 233,405,664 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0%。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 801,528 股，占出席会议持有
5%以下中小股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有 5%以
下中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有 5%以下中小
股东所持表决权股份总数的 0%。
2.12 公司的资信情况、偿债保障措施
表决结果：同意 233,405,664 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0%。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 801,528 股，占出席会议持有
5%以下中小股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有 5%以
下中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有 5%以下中小
股东所持表决权股份总数的 0%。
2.13 股东大会决议的有效期
表决结果：同意 233,405,664 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0%。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 801,528 股，占出席会议持有
5%以下中小股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有 5%以
下中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有 5%以下中小
股东所持表决权股份总数的 0%。
3.审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合
格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》
表决结果：同意 233,405,664 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0%。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 801,528 股，占出席会议持有
5%以下中小股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有 5%以
下中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有 5%以下中小
股东所持表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所倪海忠律师、何飞燕律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召
开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的
议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等
相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、浙江迪安诊断技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒（杭州）律师事务所出具的《关于浙江迪安诊断技术股份有限
公司2016年第二次临时股东大会之法律意见》。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
董事会
2016 年 5月 24 日
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