证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2016-037
广州普邦园林股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会第 7 项议案，由于公司股东马力达、黄娅萍是为关联股东，将回避投票
上述议案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2016 年 5 月 24 日（周二）下午 15:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2016 年 5 月 24 日上午 9:30-11:30,下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 23
日下午 15:00 至 2016 年 5 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州天河区黄埔大道西 106 号广州维多利酒店五楼
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：副总裁/董事会秘书马力达先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州普邦园林股份有限公司章
程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人合计 18 人，代表有效表决权
的股份 803,092,076 股，占上市公司总股份 47.0886％。
其中，出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为 13 人，代表有效表决
权的股份 803,077,476 股，占上市公司总股份的 47.0878％；通过网络投票的股东人数为 5 人，
代表有效表决权的股份 14,600 股，占上市公司总股份的 0.0009％。
出席本次股东大会的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及股东授权委托
代表人外（以下简称“中小股东”）合计 12 人，代表有效表决权的股份 48,490,990 股，占上市
公司总股份的 2.8432％。
2、公司部分董事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
1、审议通过《2015 年度董事会工作报告》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意 803,089,576 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 2,500 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 48,488,490 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9948％；反对 2,500 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0052％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《2015 年度监事会工作报告》
同意 803,089,576 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 2,500 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 48,488,490 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9948％；反对 2,500 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0052％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《2015 年度财务决算报告》
同意 803,089,576 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 2,500 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 48,488,490 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9948％；反对 2,500 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0052％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《2016 年度财务预算报告》
同意 803,089,576 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 2,500 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 48,488,490 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9948％；反对 2,500 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0052％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《广州普邦园林股份有限公司 2015 年年度报告》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意 803,089,576 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 2,500 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 48,488,490 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9948％；反对 2,500 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0052％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《广州普邦园林股份有限公司 2015 年度利润分配预案》
同意 803,089,576 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 2,500 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 48,488,490 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9948％；反对 2,500 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0052％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计
的议案》
关联股东黄娅萍、马力达回避表决该议案。
同意 800,904,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 2,500 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 47,799,815 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9948％；反对 2,500 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0052％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意 803,089,576 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 2,500 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 48,488,490 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9948％；反对 2,500 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0052％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
五、律师见证意见
本次股东大会经中伦律师事务所邵芳律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符
合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、《广州普邦园林股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》；
2、《中伦律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司 2015 年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
董事会
二○一六年五月廿四日
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