证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2016-24
中百控股集团股份有限公司第八届董事会
第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2016 年 5 月 24
日下午 16:00 时以现场与通讯表决相结合的方式在公司 5 楼会议室召开。本次会
议通知于 2016 年 5 月 16 日以电子邮件和传真的方式发出。应到董事 11 名，实
到董事 11 名，其中，参加现场表决的董事 8 名，公司董事张经仪先生、李国先
生、周义盛先生以通讯表决方式参加会议。公司董事长张锦松先生主持本次会
议，公司监事及高级管理人员列席了会议，参加会议的董事符合法定人数，董
事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。会议以 11
票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会
成员的议案》。
因公司独立董事进行了调整，现根据证监会《上市公司治理准则》及本公司
《董事会专门委员会实施细则》的规定，对公司董事会各专门委员会成员进行
调整，调整后的各委员会组成情况如下：
1、战略委员会由黄静、张锦松、王建国、唐建新、朱新蓉五人组成，召集
人黄静。
2、提名委员会由张天武、张锦松、王建国、黄静、朱新蓉五人组成，召集
人张天武。
3、审计委员会由唐建新、朱新蓉、王建国、万明治、张天武五人组成，召
集人唐建新。
4、薪酬与考核委员会由朱新蓉 、王建国、唐建新、黄静、张天武五人组成，
召集人朱新蓉。
中百控股集团股份有限公司
董事会
二○一六年五月二十四日
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