证券代码:000759 证券简称:中百集团 公告编号:2016-23
中百控股集团股份有限公司 2015 年年度股东
大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案的情况。
一、会议的召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间为: 2016 年 5 月 24 日(星期二)下午 14:00
网络投票时间为:
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 5 月 24 日上午 9:30-
11:30,下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时
间为 2016 年 5 月 23 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 24 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:公司本部 2 楼多功能会议室(湖北省武汉市硚口区古
田二路南泥湾大道 65-71 号汇丰企业总部 8 号楼)
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人:公司董事会
5、现场会议主持人:董事长张锦松先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 16 人,代表股份
375,163,996 股,占上市公司总股份的 55.0884%。其中:通过现场投票的股东 9
人,代表股份 238,698,981 股,占上市公司总股份的 35.0501%。通过网络投票的
股东 7 人,代表股份 136,465,015 股,占上市公司总股份的 20.0383%。
中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)出席的总体情
况:通过现场和网络投票的股东 11 人,代表股份 21,038,830 股,占上市公司总
股份的 3.0893%。其中:通过现场投票的股东 7 人,代表股份 20,778,130 股,占
上市公司总股份的 3.0510%。通过网络投票的股东 4 人,代表股份 260,700 股,
占上市公司总股份的 0.0383%。
本次股东大会由公司董事长张锦松先生主持,公司部分董事、监事和高级
管理人员出席本次会议,湖北安格律师事务所顾恺、余学军律师对本次股东大
会进行现场见证,并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
1、《公司 2015 年度董事会工作报告》
总表决情况(现场和网络):
同意 374,829,696 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9109%;反对
334,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0891%;弃权 0 股。
其中,中小股东总表决情况:
同意 20,704,530 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4110%;反对 334,300
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5890%;弃权 0 股。
2、《公司 2015 年度报告正文及摘要》
总表决情况(现场和网络):
同意 374,903,296 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9305%;反对
260,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0695%;弃权 0 股。
其中,中小股东总表决情况:
同意 20,778,130 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7609%;反对 260,700
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2391%;弃权 0 股。
3、《公司 2015 年度监事会工作报告》
总表决情况(现场和网络):
同意 374,903,296 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9305%;反对
260,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0695%;弃权 0 股。
其中,中小股东总表决情况:
同意 20,778,130 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7609%;反对 260,700
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2391%;弃权 0 股。
4、《公司 2015 年度财务决算报告》
总表决情况(现场和网络):
同意 374,903,296 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9305%;反对
260,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0695%;弃权 0 股。
其中,中小股东总表决情况:
同意 20,778,130 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7609%;反对 260,700
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2391%;弃权 0 股。
5、《公司 2015 年度利润分配方案》
总表决情况(现场和网络):
同意 374,903,296 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9305%;反对
260,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0695%;弃权 0 股。
其中,中小股东总表决情况:
同意 20,778,130 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7609%;反对 260,700
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2391%;弃权 0 股。
6、《公司 2015 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
总表决情况(现场和网络):
同意 374,903,296 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9305%;反对
260,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0695%;弃权 0 股。
其中,中小股东总表决情况:
同意 20,778,130 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7609%;反对
260,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2391%;弃权 0 股。
7、《关于为下属控股子公司提供担保的议案》
总表决情况(现场和网络):
同意 374,903,296 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9305%;反对
260,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0695%;弃权 0 股。
其中,中小股东总表决情况:
同意 20,778,130 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7609%;反对 260,700
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2391%;弃权 0 股。
8、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
总表决情况(现场和网络):
同意 374,903,296 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9305%;反对
260,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0695%;弃权 0 股。
其中,中小股东总表决情况:
同意 20,778,130 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7609%;反对 260,700
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2391%;弃权 0 股。
9、《关于调整公司独立董事的议案》
总表决情况(现场和网络):
同意 374,903,296 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9305%;反对
260,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0695%;弃权 0 股。
其中,中小股东总表决情况:
同意 20,778,130 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7609%;反对 260,700
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2391%;弃权 0 股。
黄静女士当选为公司第八届董事会独立董事。
10、《关于合作投资中百电子支付服务有限公司的议案》
因该议案为关联交易事项,关联股东武汉商联(集团)股份有限公司、武
汉华汉投资管理有限公司(合计持有公司股份 217,920,851 股)对该议案予以回
避表决。
总表决情况(现场和网络):
同意 156,982,445 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8342%;反对
256,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1629%;弃权 4,500 股(其中,
因未投票默认弃权 4,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0029%。
其中,中小股东总表决情况:
同意 20,778,130 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7609%;反对 256,200
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2177%;弃权 4,500 股(其中,因未投票
默认弃权 4,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0214%。
11、《关于预计 2016 年日常关联交易的议案》
因该议案为关联交易事项,关联股东永辉超市股份有限公司、重庆永辉超
市有限公司、永辉物流有限公司(合计持有公司股份 136,204,315 股)对该议案
予以回避表决。
总表决情况(现场和网络):
同意 238,698,981 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8909%;反对
260,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1091%;弃权 0 股。
其中,中小股东总表决情况:
同意 20,778,130 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7609%;反对 260,700
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2391%;弃权 0 股。
会议听取了独立董事 2015 年度履职报告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:湖北安格律师事务所
2、律师姓名:顾恺 余学军
3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议
的表决程序合法有效;本次会议议案的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、中百控股集团股份有限公司 2015 年年度股东大会决议。
2、中百控股集团股份有限公司 2015 年年度股东大会法律意见书。
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月二十四日