证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2016-23
中百控股集团股份有限公司 2015 年年度股东
大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案的情况。
一、会议的召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间为: 2016 年 5 月 24 日（星期二）下午 14：00
网络投票时间为:
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 5 月 24 日上午 9:30－
11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时
间为 2016 年 5 月 23 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 24 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司本部 2 楼多功能会议室(湖北省武汉市硚口区古
田二路南泥湾大道 65-71 号汇丰企业总部 8 号楼)
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长张锦松先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份
375,163,996 股，占上市公司总股份的 55.0884％。其中：通过现场投票的股东 9
人，代表股份 238,698,981 股，占上市公司总股份的 35.0501％。通过网络投票的
股东 7 人，代表股份 136,465,015 股，占上市公司总股份的 20.0383％。
中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）出席的总体情
况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 21,038,830 股，占上市公司总
股份的 3.0893％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 20,778,130 股，占
上市公司总股份的 3.0510％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 260,700 股，
占上市公司总股份的 0.0383％。
本次股东大会由公司董事长张锦松先生主持，公司部分董事、监事和高级
管理人员出席本次会议，湖北安格律师事务所顾恺、余学军律师对本次股东大
会进行现场见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
1、《公司 2015 年度董事会工作报告》
总表决情况（现场和网络）：
同意 374,829,696 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9109％；反对
334,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0891％；弃权 0 股。
其中，中小股东总表决情况:
同意 20,704,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4110％；反对 334,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5890％；弃权 0 股。
2、《公司 2015 年度报告正文及摘要》
总表决情况（现场和网络）：
同意 374,903,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9305％；反对
260,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0695％；弃权 0 股。
其中，中小股东总表决情况:
同意 20,778,130 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7609％；反对 260,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2391％；弃权 0 股。
3、《公司 2015 年度监事会工作报告》
总表决情况（现场和网络）：
同意 374,903,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9305％；反对
260,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0695％；弃权 0 股。
其中，中小股东总表决情况：
同意 20,778,130 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7609％；反对 260,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2391％；弃权 0 股。
4、《公司 2015 年度财务决算报告》
总表决情况（现场和网络）：
同意 374,903,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9305％；反对
260,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0695％；弃权 0 股。
其中，中小股东总表决情况：
同意 20,778,130 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7609％；反对 260,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2391％；弃权 0 股。
5、《公司 2015 年度利润分配方案》
总表决情况（现场和网络）：
同意 374,903,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9305％；反对
260,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0695％；弃权 0 股。
其中，中小股东总表决情况：
同意 20,778,130 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7609％；反对 260,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2391％；弃权 0 股。
6、《公司 2015 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
总表决情况（现场和网络）：
同意 374,903,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9305％；反对
260,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0695％；弃权 0 股。
其中，中小股东总表决情况：
同意 20,778,130 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7609％；反对
260,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2391％；弃权 0 股。
7、《关于为下属控股子公司提供担保的议案》
总表决情况（现场和网络）：
同意 374,903,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9305％；反对
260,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0695％；弃权 0 股。
其中，中小股东总表决情况：
同意 20,778,130 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7609％；反对 260,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2391％；弃权 0 股。
8、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
总表决情况（现场和网络）：
同意 374,903,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9305％；反对
260,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0695％；弃权 0 股。
其中，中小股东总表决情况：
同意 20,778,130 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7609％；反对 260,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2391％；弃权 0 股。
9、《关于调整公司独立董事的议案》
总表决情况（现场和网络）：
同意 374,903,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9305％；反对
260,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0695％；弃权 0 股。
其中，中小股东总表决情况：
同意 20,778,130 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7609％；反对 260,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2391％；弃权 0 股。
黄静女士当选为公司第八届董事会独立董事。
10、《关于合作投资中百电子支付服务有限公司的议案》
因该议案为关联交易事项，关联股东武汉商联（集团）股份有限公司、武
汉华汉投资管理有限公司（合计持有公司股份 217,920,851 股）对该议案予以回
避表决。
总表决情况（现场和网络）：
同意 156,982,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8342％；反对
256,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1629％；弃权 4,500 股（其中，
因未投票默认弃权 4,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 20,778,130 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7609％；反对 256,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2177％；弃权 4,500 股（其中，因未投票
默认弃权 4,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0214％。
11、《关于预计 2016 年日常关联交易的议案》
因该议案为关联交易事项，关联股东永辉超市股份有限公司、重庆永辉超
市有限公司、永辉物流有限公司（合计持有公司股份 136,204,315 股）对该议案
予以回避表决。
总表决情况（现场和网络）：
同意 238,698,981 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8909％；反对
260,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1091％；弃权 0 股。
其中，中小股东总表决情况：
同意 20,778,130 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7609％；反对 260,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2391％；弃权 0 股。
会议听取了独立董事 2015 年度履职报告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北安格律师事务所
2、律师姓名：顾恺 余学军
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议
的表决程序合法有效；本次会议议案的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、中百控股集团股份有限公司 2015 年年度股东大会决议。
2、中百控股集团股份有限公司 2015 年年度股东大会法律意见书。
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月二十四日
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