股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2016-049
三湘股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：三湘股份有限公司第六届董事会。
2、会议召开地点：上海市普陀区新村路 1717 弄中鹰黑森林售楼处 3 楼会议
室（靠近真华路,也可从真华路 399 号进入）。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络
表决方式中的一种。
4、现场会议时间：2016 年 5 月 24 日下午 14：00
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2016 年 5 月 24 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票时间为 2016 年 5 月 23 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 24 日下
午 15:00 间的任意时间。
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》
之有关规定。
（二）会议出席情况
1、参加表决的股东及股东代表共 16 人，代表股份 514,312,795 股，占公司
总股本的 53.7713%；
参加现场表决的股东及股东代表共 14 人，代表股份 513,978,395 股，占公
司总股本的 53.7363%；
参加网络投票的股东及股东代表共 2 人，代表股份 334,400 股，占公司总股
本的 0.0350%。
其中：中小股东代表共 9 人，代表股份 2,473,400 股，占公司总股本的
0.2586%。
2、董事长黄辉先生因工作在外，未能亲自出席，本次会议由副董事长芮永
祥先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东
大会。
二、议案审议情况
本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决，对于需要关联股东
回避表决的议案，公司关联股东在表决时进行了回避。具体审议与表决情况如下：
普通表决议案 票数（%）
赞成 反对 弃权
1 一、2015 年度董事会工作报告 全体股东: 全体股东: 全体股东:
514,312,795 0 0
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
中小股东: 中小股东: 中小股东:
2,473,400 0 0
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
2 二、2015 年度监事会工作报告 全体股东: 全体股东: 全体股东:
514,312,795 0 0
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
中小股东: 中小股东: 中小股东:
2,473,400 0 0
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
3 三、关于 2015 年利润分配的议案 全体股东: 全体股东: 全体股东:
514,312,795 0 0
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
中小股东: 中小股东: 中小股东:
2,473,400 0 0
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
4 四、2015 年度报告及报告摘要 全体股东: 全体股东: 全体股东:
514,312,795 0 0
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
中小股东: 中小股东: 中小股东:
2,473,400 0 0
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
5 五、关于 2016 年度续聘会计师事 全体股东: 全体股东: 全体股东:
务所的议案 514,312,795 0 0
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
中小股东: 中小股东: 中小股东:
2,473,400 0 0
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
6 六、关于上海三湘（集团）有限公 全体股东: 全体股东: 全体股东:
司向上海三湘投资控股有限公司借 170,401,973 0 0
款暨关联交易的议案 (100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
中小股东: 中小股东: 中小股东:
2,473,400 0 0
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
7 七、关于 2015 年度日常关联交易 全体股东: 全体股东: 全体股东:
预计（一）的议案 170,401,973 0 0
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
中小股东: 中小股东: 中小股东:
2,473,400 0 0
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
8 八、关于授权公司董事会审批土地 全体股东: 全体股东: 全体股东:
储备投资额度的议案 513,929,495 383,300 0
(99.9255%) (0.0745%) (0.0000%)
中小股东: 中小股东: 中小股东:
2,090,100 383,300 0
(84.5031%) (15.4969%) (0.0000%)
9 九、关于授权公司董事会审批对项 全体股东: 全体股东: 全体股东:
目公司投资额度的议案 514,312,795 0 0
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
中小股东: 中小股东: 中小股东:
2,473,400 0 0
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
10 十、关于 2016 年度以自有资金进 全体股东: 全体股东: 全体股东:
行委托理财的议案 514,312,795 0 0
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
中小股东: 中小股东: 中小股东:
2,473,400 0 0
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
根据上述表决结果，全部议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由君合律师事务所指派律师予以见证，并出具了法律意见书，
该所律师认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有
效。
四、备查文件
1、公司本次股东大会表决结果；
2、君合律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
三湘股份有限公司
2016 年 5 月 25 日
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