股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2016-015 号
四川川投能源股份有限公司
九届十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司九届十二次监事会通知于 2016 年 5
月 20 日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于 5
月 24 日通讯方式召开。会议应参加投票的监事 5 名，实际参加投票
的监事 5 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章
程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决：
（一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于对控股子
公司田湾河公司向川投集团申请委托贷款关联交易审核意见的提案
报告》；
监事会认为：
1.该关联交易是建立在遵循公平、公正、公开原则的基础上，符
合公司未来发展需要，是控股股东对上市公司的大力支持，有利于公
司生产经营活动的正常进行；
2.关联交易的审议、表决均符合有关法律法规及《公司章程》的
规定。
（二）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于对购买 9.6
亿元银行理财产品审核意见的提案报告》；
监事会认为：
通过购买短期银行保本型理财产品，公司可以提高资金暂时闲置
期间的收益，盘活存量资金。选择的理财产品收益率高于公司协定存
款利率，可以提高收益，审议决策程序合法合规，未损害中小股东的
利益。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司监事会
2016 年 5 月 25 日
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