江苏永衡昭辉律师事务所
关于南京华东电子信息科技股份有限公司
2015 年年度股东大会的
法律意见书
江苏永衡昭辉律师事务所
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二零一六年五月
江苏永衡昭辉律师事务所
关于南京华东电子信息科技股份有限公司
2015 年年度股东大会的法律意见书
苏永证字(2016)第 168 号
致：南京华东电子信息科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》以及中国证券监
督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受南京华东电子信息科
技股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派景忠、孙宪超律师出席公司
2015 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会出具
法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会召
集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。
根据《中华人民共和国证券法》第二十条的要求，本所按照律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关
法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司于 2016 年 3 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《南京华东电子信息科技股份有限公司关
于召开 2015 年年度股东大会通知》（以下简称“会议通知”），将公司本次股东大
会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。
2、公司于 2016 年 5 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《南京华东电子信息科技股份有限公司关
于公司 2015 年年度股东大会地址变更公告》、《南京华东电子信息科技股份有限
公司关于召开 2015 年年度股东大会催告通知》，将公司本次股东大会的地址变更
及召开予以公告、通知。
3、公司本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司本
次股东大会现场会议于 2016 年 5 月 24 日下午 14：00 在南京市栖霞区天佑路 7
号公司 323 会议室召开，召开的时间、地点与公司公告一致。公司本次股东大会
现场会议由公司半数以上董事推选的公司董事戴克勤先生主持。出席公司本次股
东大会现场会议的股东及股东代理人共 11 名，持有公司表决权股份 1,125,670,982
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股，占公司总股本的 49.703%。
4、根据深圳证券信息有限公司向公司提供的信息资料，在 2016 年 5 月 24
日上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00 网络投票时间内通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的股东以及在 2016 年 5 月 23 日下午 15:00 至 2016 年 4 月
27 日下午 15:00 网络投票时间内通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票的股东共 75 名，持有公司表决权股份 201,917,967 股，占公司总股
本的 8.9156%。公司股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网
络投票的时间和方式与公司公告一致。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章
程的规定。
二、出席、列席本次股东大会人员的资格与召集人资格
1、出席、列席公司本次股东大会的人员有：
(1)经本所律师合理验证，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代
理人共 11 名，持有公司表决权股份 1,125,670,982 股，占公司总股本的 49.703%。
(2)根据深圳证券信息有限公司向公司提供的信息资料，在网络投票时间内
进行网络投票的股东共 75 名，持有公司表决权股份 201,917,967 股，占公司总股
本的 8.9156%。
以上通过网络投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构
深圳证券信息有限公司验证其身份。
(3)经本所律师合理验证，公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次
股东大会。
(4)经本所律师合理验证，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
在参与网络投票的股东资格均符合有关法律、行政法规和公司章程的前提
下，本所认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格均合法有效。
2、经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、
行政法规及公司章程的规定。
三、本次股东大会提出新提案的股东资格
本次股东大会未有股东提出临时提案。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东以
记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决，并按照相关规定进行了监票、
验票和计票。本次股东大会投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司向公司
提供的信息资料，经公司合并统计，参加现场投票和网络投票的股东共 86 名，
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持有公司表决权股份 1,327,588,949 股，占公司总股本的 58.6186%。根据前述表
决结果，本次股东大会审议通过了下列议案：
1、 审议通过了《2015 年度董事会工作报告》；
该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 5,914,251 股，占参
与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 96.838%；反对 36,400 股，占参与
投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.596%；弃权 156,684 股，占参与投
票的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.566%。
2、 审议通过了《2015 年度监事会工作报告》：
该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 5,912,751 股，占参
与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 96.814%；反对 37,500 股，占参与
投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.614%；弃权 157,084 股，占参与投
票的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.572%。
3、 审议通过了《2015 年年度报告全文及摘要》；
该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 5,924,751 股，占参
与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.010%；反对 24,400 股，占参与
投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.400%；弃权 158,184 股，占参与投
票的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.590%。
4、 审议通过了《2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算的报告》；
该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 5,906,151 股，占参
与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 96.706%；反对 24,400 股，占参与
投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.400%；弃权 176,784 股，占参与投
票的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.895%。
5、 审议通过了《2015 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 6,064,835 股，占参
与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.304%；反对 26,900 股，占参与
投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.440%；弃权 15,600 股，占参与投
票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.255%。
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6、 审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2016 年度财务报告、内部控制审计机构的议案》；
该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 5,912,751 股，占参
与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 96.814%；反对 24,400 股，占参与
投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.400%；弃权 170,184 股，占参与投
票的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.787%。
7、 审议通过了《2015 年度日常关联交易完成情况和 2016 年度日常关联交
易预计》。
该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 5,689,651 股，占参
与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 96.261%；反对 24,400 股，占参与
投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.413%；弃权 196,584 股，占参与投
票的中小投资者所持有表决权股份总数的 3.326%。
经验证，本次股东大会表决程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
五、结论意见
基于上述事实，本所认为，南京华东电子信息科技股份有限公司 2015 年年
度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次
股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果
合法有效。
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【此页无正文，为江苏永衡昭辉律师事务所关于南京华东电子信息科技股份有限
公司 2015 年年度股东大会的法律意见书之签章页】
江苏永衡昭辉律师事务所 经办律师：
负责人： ___________________
景 忠
黎 民
孙宪超
二 O 一六年五月二十四日
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