证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2016-037
宁波先锋新材料股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 24 日在
公司会议室以通讯表决的方式召开了第三届董事会第二十九次会议。公司于
2016 年 5 月 19 日以书面及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5 人，
实际参加董事 5 人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董
事长卢先锋先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于重大资产重组事项申请继续停牌》的议案
经与会董事讨论，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2016 年 6 月
17 日起继续停牌，待相关事项确定后复牌。详情请见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟申请重大资产重组继续停牌的公告》。
本议案以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过，关联董事卢先锋先生回
避表决，本议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请召 2016 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2016 年 6 月 8 日召开 2016 年第二次临时股东大会，具体通知详
见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2016 年第二次临时股
东大会的通知》。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十四日
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