证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2016-12
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
二○一五年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 特别提示
本次股东大会未出现否决议案，未涉及变更前次股东大会决议。
二、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2016 年 5 月 24 日下午 14 时
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年
5月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5
月23日15:00至2016年5月24日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：沈阳市和平区太原北街 86 号公司 9 楼会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事高仲先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
1
及《公司章程》等有关规定
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况：股东及股东授权委托代表共 30 名，代表股
份 193,123,042 股，占公司总股本的 69.2182%。其中，通过网络投票
参与的股东共 26 名，代表股份 57,031,635 股，占公司总股本的
20.4410%。
2、公司部分董事、监事、高管人员出席了会议。北京德恒律师事
务所李哲律师、侯阳律师为本次股东大会做法律见证。
三、 议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，
审议并表决了如下议案。
1、《2015年度董事会工作报告》
表决结果:136,444,007 票同意，占出席会议所有股东所持表决
权 70.6513%，285,579 票反对，56,393,456 票弃权。本项议案获得通
过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投
票情况：同意 352,600 股， 反对 285,579 股，弃权 592,107 股，同意
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 28.6600%。
2、《2015 年度监事会工作报告》
表决结果: 136,444,007 票同意，占出席会议所有股东所持表决
权 70.6513%，285,579 票反对，56,393,456 票弃权。本项议案获得通
过。
2
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投
票情况：同意 352,600 股， 反对 285,579 股，弃权 592,107 股，同意
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 28.6600%。
3、《2015 年度财务决算报告》
表决结果: 136,444,007 票同意，占出席会议所有股东所持表决
权 70.6513%，285,579 票反对，56,393,456 票弃权。本项议案获得通
过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投
票情况：同意 352,600 股， 反对 285,579 股，弃权 592,107 股，同意
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 28.6600%。
4、《2015 年度利润分配预案》
表决结果: 136,454,307 票同意，占出席会议所有股东所持表决
权 70.6567%，865,986 票反对，55,802,749 票弃权。本项议案获得通
过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投
票情况：同意 362,900 股， 反对 865,986 股，弃权 1,400 股，同意占
出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 29.4972%。
5、《2015 年年度报告全文及摘要》
表决结果: 136,444,007 票同意，占出席会议所有股东所持表决
权 70.6513%，284,179 票反对，56,394,856 票弃权。本项议案获得通
过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况：同意 352,600 股， 反对 284,179 股，弃权 593,507 股，
3
同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 28.6600%。
6、《续聘公司 2016 年度审计机构及审计费用的议案》
表决结果: 136,444,007 票同意，占出席会议所有股东所持表决
权 70.6513%，284,179 票反对，56,394,856 票弃权。本项议案获得通
过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投
票情况：同意 352,600 股， 反对 284,179 股，弃权 593,507 股，同意
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 28.6600%。
7、《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果: 136,444,007 票同意，占出席会议所有股东所持表决
权 70.6513%，284,179 票反对，56,394,856 票弃权。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投
票情况：同意 352,600 股， 反对 284,179 股，弃权 593,507 股，同意
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 28.6600%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3
以上同意表决通过。
8、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果: 136,444,007 票同意，占出席会议所有股东所持表决
权 70.6513%，284,179 票反对，56,394,856 票弃权。本项议案获得通
过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投
票情况：同意 352,600 股， 反对 284,179 股，弃权 593,507 股，同意
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 28.6600%。
4
9、《关于增补第五届董事会董事的议案》
表决结果: 192,245,356 票同意，占出席会议所有股东所持表决
权 99.5455%，284,179 票反对，593,507 票弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投
票情况：同意 352,600 股， 反对 284,179 股，弃权 593,507 股，同意
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 28.6600%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：李哲、侯阳
3、结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大
会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、
会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，
本次股东大会合法有效。
五、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2016年6月25日
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