证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2016-043
成都市路桥工程股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会
议于2016年5月24日上午9:30以通讯表决方式召开。会议通知于2016年5月18日以
电话、专人送达方式发出，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由
董事长周维刚先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议审议通过了如下议案：
（一） 审议通过《关于参与达州至宣汉快速通道PPP项目投资建设的议案》
授权公司管理层在《公司章程》规定的权限范围内办理达州至宣汉快速通道
PPP 项目相关全部事宜，包括但不限于：1、就项目的推进与联合体成员及其他
方进行谈判；2、增加或减少公司对项目的投资金额；3、签署项目相关的合同文
本；4、办理设立项目公司的相关手续；5、可根据宏观经济、公司情况以及项目
实际情况，中止项目谈判。
投票表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（二） 审议通过《关于制定<董事、监事津贴管理制度>的议案》
独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网公告。
投票表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（三） 审议通过《关于制定<高级管理人员考核奖惩办法>的议案》
独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网公告。
投票表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（四） 审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》
定于 2016 年 6 月 17 日（周五）召开 2015 年年度股东大会，股权登记日 2016
年 6 月 13 日。
具体内容详见 2016 年 5 月 24 日巨潮资讯网及 2016 年 5 月 25 日《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《关于召开 2015 年年度股东大会的公
告》（公告编号：2016-044）。
投票表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
上述议案（二）（三）尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、独立董事《关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二○一六年五月二十四日
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