证券代码:300134 证券简称:大富科技 公告编号:2016-056
深圳市大富科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 5 月 17 日以邮件/电话方式
向各董事发出公司第三届董事会第二次会议通知。本次会议于 2016 年 5 月 24 日在深圳市宝
安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。
会议应到 5 人,亲自出席董事 5 人,其中现场出席董事 2 人,分别为:孙尚传、童恩东;电
话接入出席董事 3 人,分别为:刘韵洁、卢秉恒、刘尔奎。会议由董事长孙尚传先生主持,
公司监事和高管现场列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、
法规有关规定。
本次会议经投票表决,审议通过了如下议案:
一、审议通过了关于增加 2016 年度日常关联交易的议案
同意控股子公司安徽省大富重工技术有限公司、安徽大富机电技术有限公司分别向关联
方安徽省配天康宁新能源汽车有限公司、安徽省巨大电池技术有限公司、安徽炫风新能源科
技有限公司出租部分厂房、办公场所,有利于提高现有固定资产使用效率,增加其他营业收
入。预计增加 2016 年度日常关联交易 615.35 万元。
具体内容详见在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加 2016 年度日常关
联交易的公告》。
独立董事已事先发表了认可意见,认为不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事在审议后,发表了无异议的独立意见,认为此次关联交易事项决议审议过
程中,关联董事进行了回避,程序合法,依据充分,交易行为符合《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相
关法律法规要求,不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益,对本次增加日
常关联交易无异议。
本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,2 票回避获得通过。
特此公告!
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 24 日