证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2016-031
北京博晖创新光电技术股份有限公司
2015 年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”)2015 年度股东
大会于 2016 年 5 月 24 日（星期二）下午 14：00 在公司会议室以现场会议和
网络投票相结合的形式召开。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为：2016 年 5 月 24 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为：2016 年 5 月 23 日 15:00 至 2016 年 5 月 24 日 15:00
期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杜江涛先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员及律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与
表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共 14 人，代表股份
277,603,534 股，占公司有表决权股份总数的 67.8561%。通过网络投票系统进
行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证
券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东 0 人，代表股
份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。合计参加本次股东大会的股东
及委托代理人为 14 人，代表股份 277,603,534 股，占公司有表决权股份总数的
67.8561%。其中：中小投资者（即公司的董事、监事、高级管理人员、单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）共 3 人，所持股份合计 50,200
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股，占公司股份总数的 0.0123%。
二、议案审议情况
会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、 审议通过了《2015 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 277,603,534 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 50,200 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数
的 0.0000%。
本议案表决通过。
2、 审议通过了《2015 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 277,603,534 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 50,200 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数
的 0.0000%。
本议案表决通过。
3、 审议通过了《<2015 年度报告>及其摘要》
总表决情况：
同意 277,603,534 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；
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反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 50,200 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数
的 0.0000%。
本议案表决通过。
4、 审议通过了《2015 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 277,603,534 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 50,200 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数
的 0.0000%。
本议案表决通过。
5、 审议通过了《2015 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 277,601,234 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9992%；反对 2,300 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0008%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 47,900 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份数的
95.4183%；反对 2,300 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股
份总数的 4.5817%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决
权股份总数的 0.0000%。
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本议案表决通过。
6、 审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 277,603,534 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 50,200 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数
的 0.0000%。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所认为：贵公司本次会议的通知、召集、召开程序符合
法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次
会议召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均
合法有效。
四、备查文件
（一）北京博晖创新光电技术股份有限公司 2015 年度股东大会会议决议；
（二）北京国枫律师事务所出具的《关于北京博晖创新光电技术股份有限
2015 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 25 日
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