股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2016-24 号
西藏天路股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
会议于 2016 年 5 月 23 日（星期一）以通讯方式召开。通知以书面方
式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。会
议由公司董事长多吉罗布先生召集。会议应表决董事 9 人，实际表决
董事 9 人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事
会议事规则》的规定。经与会董事以传真、电子邮件形式表决，一致
通过了以下议案：
一、审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事候选人的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
因退休原因，边巴次仁女士请求辞去西藏天路第五届董事会董事
职务。根据《西藏天路股份有限公司章程》及发起人协议规定，经公
司股东西藏天海集团有限责任公司（持股比例 5.84%）推荐，补选刘建
忠先生为西藏天路第五届董事会董事候选人。刘建忠先生简历如下:
刘建忠，男，汉族，1970 年 7 月出生，中共党员，工商管理硕士，
工程师，现任西藏天海集团有限责任公司董事会董事。曾任西藏自治
区交通厅拉萨汽车运输总公司第二分公司技术科技术员；西藏自治区
交通厅拉萨汽车运输总公司技术材料处技术员；西藏自治区交通厅拉
萨汽车运输总公司综合经营分公司办事员（期间 1998 年 11 月至 2001
年 12 月在武汉大学商学院工商管理专业学习）；西藏自治区交通厅拉
萨汽车运输总公司总经理办公室办事员；西藏自治区交通厅拉萨汽车
运输总公司房地产开发部党支部副书记、副经理，经理。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《证券法》及其他相关法律法规之规定，结合公司
实际，对公司《董事会议事规则》部分条款进行修改如下：
原第二条 董事会组成
董事会由 9 名董事组成（其中：独立董事 3 名，董事 6 名），设董
事长 1 人，副董事长 3 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的
过半数选举产生。
拟修改：第二条 董事会组成
董事会由 9 名董事组成（其中：独立董事 3 名，董事 6 名），设董
事长 1 人，副董事长 1—2 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事
的过半数选举产生。
原第二十五条 不得越权
（二）为了使公司在实际工作中高效、快速有效地运作，按照《公
司章程》，董事会授权董事长在董事会闭会期间行使下列部分职权：
1、运用资金投资总额不超过公司最近一次审计的总资产的 20%，
单个项目资金投资金额不超过公司最近一次审计的净资产的 5%；
2、公司及其下属企业一年内贷款总额不超过公司上年末净资产的
20%（含 20%），单个贷款项目金额不超过公司上年末净资产的 5%（含
5%）。
拟修改：第二十五条 不得越权
（二）为了使公司在实际工作中高效、快速有效地运作，按照《公
司章程》，董事会授权董事长在董事会闭会期间运用资金投资总额不超
过公司最近一次审计的总资产的 20%，单个项目资金投资金额不超过公
司最近一次审计的净资产的 5%。
详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《西藏天路股份有限公
司董事会议事规则（2016 年 5 月修订版）》。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于申请流动资金贷款的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为了保障生产经营和项目建设资金需求，公司拟申请流动资金贷
款 600,000,000.00 元（人民币陆亿元整）,具体计划如下:
（一）2016 年 3 月 10 日，西藏天路与湖南省建筑材料研究设计院
有限公司作为联合承包人，与西藏藏中建材股份有限公司（发包人）
签订了 4000t/d 熟料新型干法水泥生产线项目工程的《建筑工程施工
总承包合同》，合同价暂估为人民币 1,000,000,000.00 元(人民币壹拾
亿元)。详见公司于 2016 年 3 月 12 日刊登在上海证券交易所网站上的
《西藏天路关于组成联合体签订重大合同的公告》（临 2016—09 号）。
为了确保该工程项目进度和建设资金需求，公司拟向中国农业银行股
份有限公司西藏自治区分行申请流动资金贷款人民币 500,000,000.00
元（人民币伍亿元整），贷款期叁年。
（二）2016 年第一季度，公司新签施工项目合同 5 个，合同总额
1,304,186,736.84 元。详见公司于 2016 年 4 月 28 日刊登在上海证券
交易所网站上的《西藏天路 2016 年第一季度新签施工合同情况公告》
（临 2016—18 号）。中标新的工程项目后，公司需缴纳履约保证金（合
同总价的 10%）、民工工资保证金（合同总价的 10%），以及开工预付款
和材料预付款等。为了确保工程项目进度和建设资金需求，拟向中国
银行股份有限公司西藏自治区分行申请流动资金贷款 100,000,000.00
元（人民币壹亿元整），贷款期限壹年。
以上两笔贷款均为信用贷款，在贷款期限内公司将及时回笼资金，
按期归还所贷款项。
四、审议通过《关于向中电建安徽长九新材料股份有限公司增加
资本金的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。
2016 年 1 月，公司作为发起人之一，发起设立中电建安徽长九新
材料股份有限公司（以下简称“长九公司”）。长九公司注册资本 3 亿
元，主营非金属矿产品制造及销售，公司认购股份 3000 万股，持股比
例 10%。有关投资长九公司的相关信息，2016 年 3 月 29 日刊登在上海
证券交易所网站上的《西藏天路 2015 年年度报告——第四节管理层讨
论与分析——（五）投资状况分析——重大股权投资》中进行了详细
的披露。
为了加快推进长九（神山）灰岩矿项目建设进度，按期实现投资
收益，根据长九公司 2016 年股东大会审议通过的《关于长九（神山）
灰岩矿项目融资及担保的议案》及《中电建安徽长九新材料股份有限
公司 2016 年股东大会决议》要求，公司将向长九公司增加资本金
6410.26 万元。增加此次资本金后，公司先后投资长九公司共计 9410.26
万元，持股比例仍为 10%。
特此公告
西藏天路股份有限公司董事会
2016 年 5 月 23 日
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