证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2016-017
四川明星电力股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司于 2016 年 5 月 16 日以电子邮件的方
式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第八次会议
的通知和会议资料，第十届董事会第八次会议于 2016 年 5 月 24 日以
通讯表决的方式召开，9 名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公
司法》、公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。
一、审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。
会议定于 2016 年 6 月 16 日召开 2015 年年度股东大会，股权登
记日为 2016 年 6 月 8 日。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2016 年 5 月 25 日公司发布于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》的《四川明星电力股份有限公司关于召开 2015 年年度股东
大会的通知》。
二、审议通过了《关于向控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投
1
资开发有限公司提供委托贷款的议案》。
甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司（以下简称“华龙公
司”）为本公司持股 46%股权的子公司，根据华龙公司《章程》约定，
本公司对其享有控制权。华龙公司注册地址：康定市向阳街 3 号。注
册资本：5,800 万元。经营范围：水利、电力、宾馆、旅游产品投资
开发、各类电力设备及建筑设备租赁，五金，百货批发零售。
公司通过银行委托贷款方式向华龙公司提供借款累计 11,584 万
元，其中三笔共计 9,584 万元将分别于 2016 年 7 月和 2016 年 8 月到
期。鉴于华龙公司现金流状况，董事会同意公司以自有资金通过银行
委托贷款方式逐笔向其提供借款共计 9,584 万元，用于该公司归还到
期借款。每笔借款期限 5 年，借款利率按 5 年期银行同期贷款基准利
率上浮 10%执行（随国家利率政策调整而调整），利息按季支付。
会议授权董事长签署银行委托贷款协议及其他相关文件；授权经
营层组织实施相关事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于向控股子公司陕西省金盾公路建设投资有
限公司提供委托贷款的议案》。
陕西省金盾公路建设投资有限公司（以下简称“金盾公司”）为
本公司控股 75%股权的子公司。注册地址：西安市碑林区朱雀门里保
吉巷小区 25 号 A 段。注册资本：4,100 万元。经营范围：基础设施
的投资、建设、管理；矿产的投资、开发；矿产品的加工及销售；房
地产的投资、开发；物资材料的销售；化工原料（易制毒、危险、监
控化学品等专控除外）的生产、销售。金盾公司钒矿项目尚处于前期
2
开发阶段，无生产经营现金流入。
公司通过银行委托贷款方式向金盾公司提供借款累计 1,200 万元，
其中一笔 500 万元将于 2016 年 7 月到期。为了维持金盾公司资金周
转，董事会同意公司以自有资金通过银行委托贷款方式向其提供两笔
借款共计 740 万元，其中一笔 500 万元用于归还到期借款。每笔借款
期限 5 年，借款利率按 5 年期银行同期贷款基准利率上浮 10%执行（随
国家利率政策调整而调整），利息按季支付。
会议授权董事长签署银行委托贷款协议及其他相关文件；授权经
营层组织实施相关事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四川明星电力股份有限公司董事会
2016 年 5 月 24 日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
