证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临 2016—011
申能股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
申能股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2016 年 5 月 24
日在上海召开。公司于 2016 年 5 月 13 日以书面方式通知全体董事。
会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，董事樊建林委托董事吴建雄代
为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由吴建
雄主持，审议并通过了以下决议：
一、经董事长提名，董事会以全票同意增补董事朱宗尧为公司第
八届董事会战略委员会委员，任期同本届董事会。
二、经董事长提名，董事会以全票同意增补独立董事刘浩为公司
第八届董事会审计委员会委员，任期同本届董事会。
同日，第八届董事会审计委员会召开第十次会议，选举刘浩为公
司第八届董事会审计委员会主任委员，任期同本届董事会。
以上人员简历公司已于 2016 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露。
以上事项，特此公告。
申能股份有限公司董事会
2016 年 5 月 25 日
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