证券代码：600401 券简称：海润光伏 公告编号：临2016-088
海润光伏科技股份有限公司
第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次（临
时）会议，于 2016 年 5 月 21 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和
会议议案，于 2016 年 5 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应
到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长孟广宝先生主持。会议经过讨论，
以举手表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于对外投资设立境外子公司的议案》
公 司 全 资 子 公 司 海 润 光 伏 澳 大 利 亚 有 限 公 司 (HAREON SOLAR
AUSTRALIA PTY LTD) 计划与 Getgreen.net.au 在澳大利亚合资设立 TeeBar
Power Co.,Ltd.（TeeBar 电力有限责任公司，公司名称以当地工商登记机关核准
为准）；注册资本为 5000 澳元。主要从事光伏电站的开发，建设，运营（具体
经营范围以相关部门核准为准）。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于全资子公司设立分公司的议案》
公司全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司计划在江阴市徐霞客镇璜塘
工业园区设立江阴海润太阳能电力有限公司霞客分公司（公司名称以当地工商登
记机关核准为准）；主要从事光伏科技、太阳能科技领域内的技术开发、技术转
让、技术咨询、技术服务；太阳能发电设备及软件的设计、开发、销售；电站资
产运营维护和管理；能源项目、节能产品及系统集成的咨询、技术服务、运营；
物流仓储咨询和管理；货物运输代理；起重装卸；仓储（不含危险品仓储）；自
营和代理各类商品及技术的进出口业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于转让全资子公司罗平县海鑫电力投资有限公司的议案》
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本 议 案 详 见 2016 年 5 月 25 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于转让全资子公司罗平县海鑫电力
投资有限公司的公告》，公告编号为临 2016-091。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于转让全资子公司永仁县海鑫电力投资有限公司的议案》
本 议 案 详 见 2016 年 5 月 25 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于转让全资子公司永仁县海鑫电力
投资有限公司的公告》，公告编号为临 2016-092。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过《关于为控股子公司武安市圣莹环保科技服务有限公司融资租
赁提供担保的议案》
为满足日常生产经营资金需求，拓宽融资渠道，公司控股子公司武安市圣莹
环保科技服务有限公司拟用武安 20MW 电站项目全部设备及固定资产与深圳市
华君融资租赁有限公司（以下简称“华君租赁”）进行售后回租的融资租赁业务，
融资金额不超过 1.2 亿元人民币，公司拟为控股子公司的融资租赁业务提供连带
责任保证，担保期限为 3 年。
独立董事对此发表独立意见。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过《关于控股子公司与深圳市华君融资租赁有限公司签订<融资
租赁合同>暨关联交易的议案》
本 议 案 详 见 2016 年 5 月 25 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于控股子公司与深圳市华君融资
租赁有限公司签订<融资租赁合同>暨关联交易的公告》，公告编号为临
2016-094。
公司本次事项涉及关联交易事项已经过独立董事事前认可。
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独立董事对此发表独立意见。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（关联董事孟广宝先生
回避表决）
七、审议通过《关于注销阿克陶县海润光伏发电有限公司的议案》
阿克陶县海润光伏发电有限公司（以下简称“阿克陶海润”）成立于 2014
年 8 月，由公司全资子公司新疆海润电力投资有限公司投资设立，经营范围为太
阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务。阿克陶海润注册资本为
100 万元人民币，截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为 93,906.89 元人民
币，净资产 93,906.89 元人民币，2015 年 1-12 月净利润为-7,662.09 元人民币。
因公司经营策略调整，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销阿克陶
海润。
董事会授权公司经营层组织开展对阿克陶海润的清算、注销手续。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过《关于注销玛纳斯县新湖海润光伏发电有限公司的议案》
玛纳斯县新湖海润光伏发电有限公司（以下简称“玛纳斯新湖海润”）成立
于 2014 年 8 月，由公司全资子公司合肥海润电力科技有限公司和海润光伏（上
海）有限公司投资设立，经营范围为太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相
应的技术服务。玛纳斯新湖海润注册资本为 100 万元人民币，截至 2015 年 12
月 31 日，该公司总资产为 65,012.04 元人民币，净资产 15,012.04 元人民币，
2015 年 1-12 月净利润为-3,295.09 元人民币。因公司经营策略调整，同时为了
降低运营成本，提高管理效率，决定注销玛纳斯新湖海润。
董事会授权公司经营层组织开展对玛纳斯新湖海润的清算、注销手续。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过《关于注销英吉沙海润光伏发电有限公司的议案》
英吉沙海润光伏发电有限公司（以下简称“英吉沙海润”）成立于 2014 年 9
月，由公司全资子公司新疆海润电力投资有限公司投资设立，经营范围为太阳能
发电及提供相应的技术服务，新能源项目工程建设、安装、调试、运行。英吉沙
海润注册资本为 100 万元人民币，截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为
3
103,806.86 元人民币，净资产 103,806.86 元人民币，2015 年 1-12 月净利润为
-3,731.09 元人民币。因公司经营策略调整，同时为了降低运营成本，提高管理
效率，决定注销英吉沙海润。
董事会授权公司经营层组织开展对英吉沙海润的清算、注销手续。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、审议通过《关于注销柯坪新润光伏发电有限公司的议案》
柯坪新润光伏发电有限公司（以下简称“柯坪新润”）成立于 2014 年 11 月，
由公司全资子公司海润光伏科技股份有限公司、合肥海润电力科技有限公司、海
润光伏（上海）有限公司投资设立，经营范围为投资、管理光伏发电、光热发电、
风光互补发电、电力设施、高新技术、环保产业以及与新能源相关产业，新能源
产业相关技术服务、信息咨询。柯坪新润注册资本为 100 万元人民币，截至 2015
年 12 月 31 日，该公司总资产为 96,428.27 元人民币，净资产 96,428.86 元人民
币，2015 年 1-12 月净利润为-3,571.73 元人民币。因公司经营策略调整，同时
为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销柯坪新润。
董事会授权公司经营层组织开展对柯坪新润的清算、注销手续。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2016 年 5 月 24 日
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