证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2016-016
苏州晶方半导体科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）二届九次董事会于
2016 年 5 月 13 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2016 年 5 月 24 日在公司会议
室召开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人，董事 KAH-ONG TAN 先生、Ariel
Poppel 先生、Vage Oganesian 先生以通讯方式出席会议。会议的召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：
（一） 会议审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的
议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审
议。
（二）会议审议通过了《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对以上第一项议案发表了独立意见。具体内容详见上海证券交
易所网站：http://www.sse.com.cn 的《公司独立董事关于董事会换届选举的独立意
见》。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2016 年 5 月 25 日
附件：
提名的董事候选人简历
王蔚，男，中国国籍，无境外居留权，1966 年 2 月出生，大学本科。有丰富
的通信、电子、PCB 等领域的工作经验，非常熟悉 EDA、CAM、PCB、PCBA、
Substrate 等。2005-2010 年间任职于晶方半导体科技（苏州）有限公司，担任总
经理、董事，现任本公司董事长兼总经理；1999-2004 年任职于 Camtek Ltd.，担
任大中国区总经理。
Vage Oganesian，男，以色列国籍，1969 年 1 月出生，硕士研究生。2011
年 1 月至今任职于本公司，担任副总经理、总工程师；同时担任公司全资子公司
Optiz, Inc.董事、总经理；2006-2010 年在 TESSERA – San Jose, USA 先后担任技
术转让部副总、研发副总；2005-2006 年在 TESSERA – ISRAEL Ltd., Jerusalem,
Israel 担任研发副总；1998-2005 年在 SHELLCASE Ltd., Jerusalem, Israel 先后担
任高级项目经理、工程主管、副总经理；1994-1997 年在 NEWMAN Ltd., Jerusalem,
Israel 担任高级应用工程师；1992-1994 年在 Aintap Computer Techniques, Yerevan,
Armenia 担任工艺工程师。
盛刚，男，中国国籍，无境外居留权，1971 年 10 月出生，会计师，硕士研
究生。2007 年至今任职于苏州元禾控股股份有限公司(原苏州创业投资集团有限
公司)，曾任财务总监，现任副总裁；2002-2007 年间任职于中新苏州工业园区创
业投资有限公司，先后担任担保部经理、总经济师、财务总监；1997-2002 年间
任职于苏州市商业银行，担任支行行长助理、支行副行长；1993-1997 年间任职
于中国人民银行苏州分行，担任办事员、秘书。
刘文浩，男，中国台湾，1971 年出生，台湾交通大学管理硕士。2014 年起
任苏州元禾控股股份有限公司投资总监；2012 年初起任昶虹控股欧洲厂总经理。
2012 年 10 月起任新加坡商赫比国际财务总监；2007 年起任昶虹控股（开曼）执
行董事,首席财务官；2002 年起任昶虹电子（苏州）财务经理，财务总监；2000
年至 2001 年任立邦创投投资经理；1997 年至 1999 年任台育证券承销部高级专
员。
Ariel Poppel，男，以色列国籍，1953 年出生，硕士研究生。2004 至今任职
于 Shellcase Ltd.，（现更名为 EIPAT）担任首席执行官；2001-2004 年间任职于
OTM,INC.，先后担任督导委员会负责人，业务发展顾问；1994-2001 年间任职于
Nexus Telocation Systems，先后担任财务总监、高级副总裁、运营总监；1980-1994
年间任职于以色列泛亚科技电子系统有限公司，先后担任定价经理、财务总监。
KAH-ONG TAN，男，马来西亚国籍，1969 年 10 月出生，硕士研究生。2005
年至今任职豪威科技（上海）有限公司，担任市场销售主管、中国区副总裁；
1995-2005 年间任职于 Inventec Group，担任产品发展及市场主管。
徐百，男，加拿大国籍，1964 年 3 月出生，博士，1986 年毕业于中国科学
技术大学后赴法留学，1988 年获得法国巴黎高等工业理化学校的高分子材料硕
士，1991 年获得法国国家科学中心博士学位。2007 年牵头组建“苏州纳通生物
纳米技术有限公司”，公司是国内首家也是唯一一家在新型无痛微针药物释放系
统领域拥有自主知识产权的企业；回国前任美国纽约州立大学阿尔巴尼分校纳米
/微米系统技术 (MEMS/Nanosystems) 首席科学家。
陶冲，男，中国国籍，无境外居留权，1965 年 10 月出生，硕士研究生，1991
年毕业于北京航空航天大学自动化系电气专业。2013 年至今，创立上海北航创
业投资管理有限公司，担任董事长；1994 年至今，创建上海凯盛电子有限公司，
担任总经理；1991-1993 年间执教于苏州工学院。
罗正英，女，中国国籍，无境外居留权，1957 年 12 月出生，会计学教授，
1982 年毕业于西南财经大学会计系。1996 年 4 月至今任苏州大学教授、博士生
导师。目前兼任苏州东山精密制造股份有限公司、苏州安洁科技股份有限公司、
沪士电子股份有限公司、四川林业产业股份有限公司独立董事；1995-1996 年任
北京大学光华管理学院高级访问学者；1989-1994 年任重庆建筑大学管理工程系
教师；1986-1989 年任重庆大学财务处会计；1983-1985 年任四川供销合作学校
教师； 1982-1983 年任内江地区税务局教师。
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