股票代码：603868 股票简称：飞科电器 编号：临 2016-011
上海飞科电器股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞科电器股份有限公司于 2016 年 5 月 19 日发出了关于召开公司第二
届监事会第四次会议的通知，2016 年 5 月 24 日会议以通讯表决方式召开，应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用
的情况下，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等规定，监事会同意公司使用最高额度
不超过 1.5 亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度内，资金
可以在一年内进行滚动使用。
监事会认为，本次使用闲置募集资金购买短期保本理财产品，能够提高资金
的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和生产经营，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司监事会
2016 年 5 月 25 日
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