股票代码：603868 股票简称：飞科电器 编号：临 2016-010
上海飞科电器股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞科电器股份有限公司于 2016 年 5 月 19 日发出了关于召开公司第二
届董事会第五次会议的通知，2016 年 5 月 24 日会议以通讯表决方式召开，应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司变更注册地址并修订〈公司章程〉有关条款的议案》
根据公司经营发展需要，公司拟变更注册地址，将原注册地址“上海市松江
区中山街道徐塘街 88-1 号”变更为“上海市松江区广富林东路 555 号”。
鉴于公司拟变更注册地址，董事会同意公司修订《公司章程》有关条款并办
理相关工商变更登记事宜。本次修订具体内容如下：
修订条款 修订前 修订后
公司住所：上海市松江区中山街
公司住所：上海市松江区广富林
第五条 道徐塘街 88-1 号，邮政编码：
东路 555 号，邮政编码：201613。
201603。
同时，董事会授权公司经营层全权办理公司工商变更登记有关事宜。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
为提高公司的资金使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募
集资金使用的情况下，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、
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规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等规定，董事会同意公司使
用最高额度不超过 1.5 亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额
度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责
办理实施。此次投资品种为一年以内的保本理财产品，不用于股票及其衍生产品、
证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。此次投资资金为在保证公
司募集资金使用计划正常实施的前提下的部分闲置募集资金，资金来源合法合
规。公司与提供理财产品的金融机构不得存在关联关系。
详见公司公告临 2016-012《上海飞科电器股份有限公司关于使用部分闲置
募集资金购买理财产品的公告》。
三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召
开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2016 年第一次临时股东
大会召开事宜如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：现场会议召开时间为 2016 年 6 月 14 日下午 14：00；
网络投票起止时间自 2016 年 6 月 14 日至 2016 年 6 月 14 日，采用上海证券交
易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、会议召开地点：上海市长宁区延安西路 2588 号上海千禧海鸥大酒店海
纳厅。
4、会议议题 ：《关于公司变更注册地址并修订〈公司章程〉有关条款的议
案》。
会议召开具体事宜详见公司公告临 2016-013《上海飞科电器股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司董事会
2016 年 5 月 25 日
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