证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2016-037
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十七次会议通知于 2016 年 5 月 19 日以直接送达、
邮件、传真等方式发出，会议于 2016 年 5 月 23 日下午 4:00 在本公
司第一会议室以现场方式召开。
会议由董事长田俊彦先生召集、主持，会议应出席董事 9 名，实
到董事 8 名，副董事长李刚先生因另有要务未能出席本次会议，委托
董事郭庆先生代为出席并表决。参会人数超过公司董事会成员半数，
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市新南山控股
（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议经过
认真审议，通过以下议案：
1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。
公司全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司（以下简称“南
山地产”）拟以自有资金人民币 98,205.00 万元向公司控股股东全资子
公司深圳市赤湾房地产开发有限公司（以下简称“赤湾地产”）增资，
并取得赤湾地产增资后 51%的股权。增资款中的人民币 26,000.00 万
1
元计入赤湾地产的注册资本，增资款与新增注册资本的差额部分人民
币 72,205.00 万元计入赤湾地产的资本公积。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
关联董事田俊彦、张建国、李红卫、陈雷回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东需回避表决。
具体内容详见 2016 年 5 月 24 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网《关
于对外投资暨关联交易的公告》，公告编号：2016-038。
2、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2016 年 6 月 8 日（星期三）下午 2:30 在本公司第一
会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2016 年第二
次临时股东大会，审议《关于对外投资暨关联交易的议案》。具体内
容详见 2016 年 5 月 24 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网《关于召
开 2016 年第二次临时股东大会的通知公告》，公告编号 2016-039。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十四日
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