证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2016-025
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
一次会议于2016年5月12日以Email形式发出会议通知，于2016年5月23日下午在
公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人,楼光华独立董事因工作
原因请假，委托方少华独立董事代为表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席了本次会议，会议由李彧先生主
持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于选举公司第六届董
事会董事长、副董事长的议案”；
选举李彧先生为公司董事长；选举刘罕先生为公司副董事长。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于选举公司董事会各
专门委员会成员的议案”。根据《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各
专门委员会的工作细则，董事会选举产生了提名委员会、审计委员会、薪酬与考
核委员会、战略委员会委员，具体名单如下：
提名委员会
召集人：杨坤 成员：李彧 楼光华
审计委员会
召集人：楼光华 成员：刘罕 方少华
薪酬和考核委员
召集人：方少华 成员：刘罕 杨坤
战略委员会
召集人：李彧 成员：刘罕 俞世新 方少华 杨坤
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于聘任公司总经理及
董事会秘书的议案”；
1
聘任俞世新先生担任公司总经理；殷骏先生担任公司董事会秘书。
4、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于聘任公司高级管理
人员的议案”；
聘任殷骏担任人事行政总监；聘任蒋红担任财务负责人兼财务部经理。
5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过“关于公司 2016 年度
经营业绩考核和激励方案（草案）的议案”。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零一六年五月二十三日
相关人员简历：
俞世新，男，49 岁，中国公民，硕士研究生，历任上海紫江（集团）有限
公司会计部经理，上海紫燕模具工业有限公司、上海紫燕注塑成型有限公司、上
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海紫燕合金应用技术有限公司财务总监、本公司财务总监、公司第四届、第五届
董事会董事、总经理。俞世新先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公
司 5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
殷骏：男，43岁，中国公民，硕士研究生，历任上海紫江（集团）有限公司
资产管理部经理、研究发展部高级经理、公司董事会秘书、人事行政总监、投资
总监、公司第四届、第五届董事会董事。殷骏先生已取得深交所董事会秘书任职
资格证书,熟悉证券相关法律法规,能够胜任董事会秘书的工作。殷骏先生未持有
公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和
证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高
管的情形。
殷骏先生（董事会秘书）联系方式:
电话:021-64656465
办公地址:上海市闵行区虹中路263号
电子邮件:dm@welltech.com.cn
蒋红：女，48 岁，中国公民。大专学历，历任公司上海第六电表厂财务部
成本会计，上海伊思丽化妆品有限公司财务经理，公司财务部经理、公司会计机
构负责人(会计主管人员)、财务负责人。蒋红女士未持有公司股份，与公司实际
控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，
亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
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